Tรผrk Altฤฑn ฤฐลletmeleri, 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat 08:30’da yapacak. Toplantฤฑ, Vakฤฑflar Genel Mรผdรผrlรผฤรผ Yerleลkesi Erler Mahallesi Dumlupฤฑnar Bulvarฤฑ No:340 Eskiลehir Yolu Etimesgut/Ankara adresinde gerรงekleลtirilecek.
Genel kurul kararฤฑ 2 Temmuz 2026 tarihinde alฤฑndฤฑ. Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 29 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
Gรผndemde yer alan baลlฤฑca konular:
- 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulunun kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisi
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi
- 2026 hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi
- 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporu gรผvence denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi
- 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun onaylanmasฤฑ
- 2026 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi
- ลirket esas sรถzleลmesi deฤiลikliฤinin onaylanmasฤฑ
Hesap dรถnemi 1 Ocak 2025 – 31 Aralฤฑk 2025 tarihleri arasฤฑnฤฑ kapsฤฑyor. Toplantฤฑ gรผndemi ayrฤฑca pay geri alฤฑm programฤฑ, iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler ve รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminatlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgilendirme maddelerini de iรงeriyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ ve Genel Kurul tutanaฤฤฑ, hazฤฑr bulunanlar listesi ve tutanaฤa dayanak oluลturan evrakฤฑn ve diฤer belgelerin imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolar’ฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi, kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirket’in 2025 faaliyet dรถnemi faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi hususunun mรผzakere edilmesi ve bu konuda karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Faaliyet yฤฑlฤฑ iรงerisinde boลalan Yรถnetim Kurulu รผyeliฤine/รผyeliklerine, 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan geรงici olarak yapฤฑlan atamanฤฑn/atamalarฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ hususunun gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda bulunan konular รงerรงevesinde izin verilmesinin mรผzakeresi ve bu konuda karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2026 hesap dรถnemi iรงin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun seรงimi hususunun mรผzakere edilmesi ve Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – T.C. Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetimi Yรถnetmeliฤi uyarฤฑnca 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun gรผvence denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun seรงimi hususunun mรผzakere edilmesi ve bu hususta karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-19.1) sayฤฑlฤฑ Kar Payฤฑ Tebliฤi uyarฤฑnca 2026 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi ve bu konunun karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin olarak, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda “ฤฐliลkili Taraflarla” gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ iรงerisinde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-22.1 sayฤฑlฤฑ Geri Alฤฑnan Paylar Tebliฤi ve 19.03.2025 tarihli ve 2025/16 sayฤฑlฤฑ Bรผlteni’nde yer alan pay geri alฤฑm iลlemlerine iliลkin Kurul Karar Organฤฑ’nฤฑn i-SPK.22.9 (19.03.2025 Tarih ve 16/531 s.k.) Sayฤฑlฤฑ ฤฐlke Kararฤฑ, Kurul’un 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayฤฑlฤฑ Bรผlteni’nde yer alan pay geri alฤฑm iลlemlerine iliลkin 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayฤฑlฤฑ Kararฤฑ รงerรงevesinde, ลirketimizin 29/06/2026 tarihli Yรถnetim Kurulu Kararฤฑ ile baลlatฤฑlan Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6 no’lu ilkesi kapsamฤฑnda 2025 faaliyet yฤฑlฤฑnda gerรงekleลtirilen iลlemler iรงin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ile Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan uygun gรถrรผlerek onaylanan ลirket esas sรถzleลmesinin deฤiลtirilmesine iliลkin EK-1’de yer alan tadil tasarฤฑsฤฑnฤฑn mรผzakere edilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilek, Temenniler ve Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin, 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ, saat 08:30’da Vakฤฑflar Genel Mรผdรผrlรผฤรผ Yerleลkesi Erler Mah. Dumlupฤฑnar Bulvarฤฑ No:340 Eskiลehir Yolu Etimesgut / ANKARA adresinde yapฤฑlacaktฤฑr. |
รzet Bilgi | 2025 Faaliyet Yฤฑlฤฑna ฤฐliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna รaฤrฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 02.07.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 30.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 08:30 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 29.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ANKARA |
ฤฐlรงe | ETฤฐMESGUT |
Adres | Vakฤฑflar Genel Mรผdรผrlรผฤรผ Yerleลkesi Erler Mah. Dumlupฤฑnar Bulvarฤฑ No:340 Eskiลehir Yolu Etimesgut/Ankara |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||
|
EK: 1 | Tรผrk Altฤฑn Esas Sรถzleลme Tadil Metni.pdf – Esas Sรถzleลme Tadil Metni |
EK: 2 | Tรผrk Altฤฑn Vekaletname.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | Tรผrk Altฤฑn Bilgilendirme Dรถkรผmanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
TRALT - TรRK ALTIN ฤฐลLETMELERฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | UฤUR MUMCU MAHALLESฤฐ,FATฤฐH SULTAN MEHMET BULVARI (ฤฐSTANBUL YOLU) 10.KM NO:310 YENฤฐMAHALLE/ANKARA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.turkaltinisletmeleri.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | GรNEY BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | MADENCฤฐLฤฐK VE TAล OCAKรILIฤI / METAL CEVHERฤฐ MADENCฤฐLฤฐฤฤฐ |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST BANKA DIลI LฤฐKฤฐT 10, BIST MADENCฤฐLฤฐK, BIST 500, BIST TรM, BIST SINAฤฐ, BIST 50, BIST 30, BIST ฤฐZMฤฐR, BIST 100, BIST YILDIZ |
