Martฤฑ Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ, 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 24 Temmuz 2026 tarihinde ฤฐstanbul Beyoฤlu’nda gerรงekleลtirdi.
Finansal tablolar ve ibra
Toplantฤฑda, 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin solo finansal tablolar onaylandฤฑ. Yรถnetim Kurulu รผyeleri, aynฤฑ dรถnem faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edildi.
Kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ
Geรงmiล yฤฑl zararlarฤฑnฤฑn bulunmasฤฑ nedeniyle 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi iรงin kรขr daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑna karar verildi.
Yรถnetim Kurulu
Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑ 9 olarak belirlendi. Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli, Zekeriya Serhan Altฤฑnordu ve Hรผseyin Ferit Volkan yรถnetim kurulu รผyesi olarak seรงildi. Mehmet Erdoฤan, Ersin Taranoฤlu ve Aydฤฑn Orhan ise baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi olarak 1 yฤฑl sรผreyle gรถrev yapacak.
Baฤฤฑmsฤฑz denetim
01.04.2026-31.03.2027 รถzel hesap dรถnemine iliลkin finansal raporlarฤฑn baฤฤฑmsฤฑz denetimini gerรงekleลtirmek รผzere Gรผreli Yeminli Mali Mรผลavirlik ve Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล. seรงildi.
Sรผrdรผrรผlebilirlik raporu
2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) kapsamฤฑnda hazฤฑrlanan ve baฤฤฑmsฤฑz gรผvence denetiminden geรงen Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu onaylandฤฑ.
Baฤฤฑล ve yetkiler
01.04.2026-31.03.2027 รถzel hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑ 2.000.000 TL olarak belirlendi. Yรถnetim Kuruluna, bir sonraki olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑna kadar gayrimenkul alฤฑm, satฤฑmฤฑ ve Tรผrk Medeni Kanunu hรผkรผmlerine uygun olarak diฤer ayni haklarฤฑn tesisi konusunda yetki verildi.
Yรถnetim Kurulu รผyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri kapsamฤฑnda izin verildi. ลirket Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑnda yapฤฑlan deฤiลiklik onaylandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, saygฤฑ duruลu ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu รzet Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin รzet Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu’nun kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑna dair teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn belirlenmesi ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeleri dahil Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin tespitinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek yรถnetim kurulu รผyelik รผcretinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirketimizin, Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 01.04.2026- 31.03.2027 รถzel hesap dรถnemi hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) ile uyumlu olarak hazฤฑrlanan ve gรผvence denetiminden geรงen Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn Genel Kurul bilgisine sunulmasฤฑ ve 01.04.2026-31.03.2027 hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Gayrimenkul alฤฑm, satฤฑm ve Tรผrk Medeni Kanunu hรผkรผmlerine uygun olarak diฤer ayni haklarฤฑn tesisi konusunda, bir sonraki Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna kadar Yรถnetim Kurulu’na yetki verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine ลirket konusuna giren veya girmeyen iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapmalarฤฑ ve bu nev’i iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri ve diฤer iลlemleri yapabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereฤince izin verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 numaralฤฑ ilke doฤrultusunda 2025 รถzel hesap dรถnemi yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤi; ลirketin 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Ayni sermaye olarak konulan gayrimenkule ve sรถz konusu gayrimenkulรผn deฤerinin ayni sermaye tutarฤฑnฤฑ aลan kฤฑsmฤฑnฤฑn muhasebeleลtirilmesine iliลkin hususlarฤฑn pay sahiplerinin bilgisine sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
17 – ลirketimiz Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ Tadilinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
18 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
24.07.2026 tarihinde yapฤฑlan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna ฤฐliลkin Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadฤฑr. |







