ลok Marketler Ticaret A.ล.’nin 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00’te gerรงekleลtirildi. Toplantฤฑ, Kฤฑsฤฑklฤฑ Mahallesi Hanฤฑmseti Sokak No: 35 B-1 รskรผdar/ฤฐstanbul adresinde yapฤฑldฤฑ.
Genel kurul gรผndeminde 17 madde yer aldฤฑ. Toplantฤฑda 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve konsolide finansal tablolar gรถrรผลรผldรผ. Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ iลlemlerinden dolayฤฑ ibrasฤฑ karara baฤlandฤฑ.
Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu teklifi gรถrรผลรผldรผ. Ayrฤฑca kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑna iliลkin karar kabul edildi.
Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi รงerรงevesinde yรถnetim kurulu kararฤฑ ile yapฤฑlan yรถnetim kurulu รผye seรงimi onaylandฤฑ. 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi yapฤฑldฤฑ.
ลirket esas sรถzleลmesinin “ลirketin Amaรง ve Konusu” baลlฤฑklฤฑ 3. maddesi ile “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6. maddesinin tadili karara baฤlandฤฑ. Toplantฤฑda ayrฤฑca 2026 hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑล sฤฑnฤฑrฤฑ belirlendi.
Toplantฤฑya iliลkin tutanak ve hazฤฑr bulunanlar listesi ekte sunuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ’nฤฑn Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nca imzalanmasฤฑ hususunda yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin konsolide finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na (TSRS) uyumlu olarak hazฤฑrlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hรผkmรผ รงerรงevesinde yรถnetim kurulu kararฤฑ ile yapฤฑlan yรถnetim kurulu รผye seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu รผyelik รผcretlerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na (TSRS) uyumlu olarak hazฤฑrlanacak 2026 faaliyet yฤฑlฤฑ Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yasal izinlerin alฤฑnmฤฑล olmasฤฑ ลartฤฑyla, ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “ลirketin Amaรง ve Konusu” baลlฤฑklฤฑ 3’รผncรผ maddesi ile “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6’ncฤฑ maddesinin ekteki ลekilde tadil edilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi; 01/01/2026 โ 31/12/2026 hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑล sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn tespitine yรถnelik Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 1.3.6 no’lu ilkesi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, ลirket tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 31.07.2026 tarihinde, saat 15:00’te Kฤฑsฤฑklฤฑ Mahallesi Hanฤฑmseti Sok. No: 35 B-1 รskรผdar/ฤฐstanbul adresinde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Toplantฤฑya iliลkin tutanak ve hazฤฑr bulunanlar listesi ekte sunulmaktadฤฑr. |







