Başsavcılık 7 şirkete ait fonların tüm kayıtlarını istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yedi şirkete bağlı fonlara ilişkin yeni bir inceleme başlattı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürlüğünden, fonlara dair ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtları talep edildi. Talep, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla iletildi.

Hangi şirketlere ait fonlar incelemeye alındı

Başsavcılığın yazısında Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. Bağlantılı fonlar yer aldı. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Fonların kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hareketler isteniyor

Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşundan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi. Bu doğrultuda yatırımcıların fonlardaki alım satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Soruşturma kapsamında fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

Son üç aylık döneme ayrı inceleme yapılıyor

Başsavcılığın müzekkeresinde Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin ayrı bir talep dikkat çekti. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ait adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesi istendi. Bu veriler aracılığıyla tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri dosyaya eklenecek

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından iletilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde inceleneceğini gösteriyor.

Soruşturma hangi suçlar kapsamında yürütülüyor?

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

Başsavcılık hangi dönemi ayrıca inceliyor?

Başsavcılık, tasfiye öncesindeki Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ait fon çıkışlarını adet, tutar ve bakiye bilgileriyle ayrıca inceliyor.

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.