Katmerciler (KATMR), 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurulunun ikinci toplantฤฑsฤฑnฤฑ 9 Kasฤฑm 2026 Pazartesi gรผnรผ saat 11:00’de ฤฐzmir รiฤli’de, Atatรผrk Organize Sanayi Bรถlgesi 10032 Sokak No:10 adresindeki merkezinde yapacak. ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 8 Kasฤฑm 2026 olarak belirlendi.
Toplantฤฑ gรผndeminde 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu รถzeti, 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑ, yรถnetim kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn tasarrufuna iliลkin teklifi, yรถnetim kurulu รผye sayฤฑsฤฑ ve seรงimi ile baฤฤฑmsฤฑz รผyelerin seรงimi, yรถnetim kurulu รผcretleri ve baฤฤฑmsฤฑz denetรงi onayฤฑ yer alฤฑyor. Gรผndemde ayrฤฑca 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna ait TSRS uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporu, 2026 yฤฑlฤฑ sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetรงi seรงimi, baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑ, teminat-rehin-ipotek ve kefaletler, iliลkili taraf iลlemleri ile TTK 395-396 kapsamฤฑndaki yetkilendirmeler bulunuyor. Hak kullanฤฑm sรผreรงleri arasฤฑnda kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ da yer aldฤฑ.
Pay sahipleri toplantฤฑya fiziki veya elektronik ortamda bizzat ya da temsilcileri aracฤฑlฤฑฤฤฑyla katฤฑlabilecek. Elektronik katฤฑlฤฑm iรงin gรผvenli elektronik imza ve e-MKK Bilgi Portalฤฑ kaydฤฑ gerekiyor. Vekaletle katฤฑlฤฑmda SPK dรผzenlemelerine uygun vekaletname ibrazฤฑ isteniyor.
Gรผndeme iliลkin bilgilendirme dokรผmanฤฑ ve B grubu vekaletname รถrneฤi eklerde paylaลฤฑldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn seรงilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair evraklarฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve oylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna ait TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve oylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 Yฤฑlฤฑ Bilanรงo ve Kar-Zarar Hesaplarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve oylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin ลirketin 2025 Yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu’nun Kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ karฤฑ’nฤฑn tasarrufu ile ilgili teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รye sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, belirlenen รผye sayฤฑsฤฑna gรถre seรงimi, Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve รผst dรผzey yรถneticileri iรงin รผcret politikasฤฑ ve bu politika kapsamฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince yรถnetim kurulu tarafฤฑndan seรงilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – T.C. Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince 03.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu kararฤฑna istinaden 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetimi ve ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑnda diฤer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงi seรงiminin onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yฤฑl ฤฐรงinde yapฤฑlmฤฑล olan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlmasฤฑ planlanan baฤฤฑลlara iliลkin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – 2025 Yฤฑlฤฑnda ลirketin, 3. Kiลiler Lehine Verdiฤi Teminat, Rehin, ฤฐpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – 2025 yฤฑlฤฑnda gerรงekleลtirilen iliลkili taraf iลlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
17 – SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve 6102 Sayฤฑlฤฑ TTK’nฤฑn 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri รงerรงevesinde; Yรถnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yรถnetim kurulu รผyelerinin, รผst dรผzey yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve รผรงรผncรผ dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑnฤฑn, ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek nitelikte iลlemleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, 2025 hesap dรถneminde bu kapsamda gerรงekleลtirilmiล iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek ve Temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ; aลaฤฤฑda belirtilen gรผndem maddelerini gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere 9 Kasฤฑm 2026 Pazartesi gรผnรผ saat 11.00′ de 10032 Sokak No:10 Atatรผrk Organize Sanayi Bรถlgesi รiฤli/ฤฐzmir adresindeki ลirket merkezinde yapฤฑlacaktฤฑr. ลirketimiz pay sahipleri, Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasฤฑtasฤฑyla katฤฑlabileceklerdir. Toplantฤฑya elektronik ortamda katฤฑlฤฑm, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gรผvenli elektronik imzalarฤฑ ile mรผmkรผndรผr. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) iลlem yapacak pay sahiplerinin รถncelikle gรผvenli elektronik imza sahibi olmalarฤฑ ve Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalฤฑ’na kaydolmalarฤฑ gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalฤฑ’na kaydolmayan ve gรผvenli elektronik imzalarฤฑ bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS รผzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantฤฑsฤฑna katฤฑlmalarฤฑ mรผmkรผn olmayacaktฤฑr. Toplantฤฑya elektronik ortamda katฤฑlmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Aฤustos 2012 tarih 28395 sayฤฑlฤฑ Resmi Gazete ‘de yayฤฑmlanan “Anonim ลirketlerde Elektronik Ortamda Yapฤฑlacak Genel Kurullara ฤฐliลkin Yรถnetmelik”, 29 Aฤustos 2012 tarih ve 28396 sayฤฑlฤฑ Resmi Gazetede yayฤฑmlanan “Anonim ลirketlerin Genel Kurullarฤฑnda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkฤฑnda Tebliฤ” hรผkรผmlerine uygun olarak yรผkรผmlรผlรผklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik genel kurul sisteminde oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yรถnetmelik ve tebliฤ hรผkรผmlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri iรงin Merkezi Kayฤฑt Kuruluลundan, ลirketimizin www. katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur. Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarฤฑnca, ลirketimiz yรถnetim kurulu tarafฤฑndan Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. (MKK)’ndan saฤlanan pay sahipleri listesi dikkate alฤฑnarak hazฤฑr bulunanlar listesi oluลturulmakta olup, sadece listede adฤฑ yer alan pay sahipleri genel kurula katฤฑlabilirler. Bu listede adฤฑ bulunan hak sahipleri ลirketimiz olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑna kimlik gรถstererek katฤฑlฤฑrlar. Temsilci gรถndermek suretiyle toplantฤฑya katฤฑlacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu (SPK)’nun Seri II-30.1 sayฤฑlฤฑ ”Vekaleten Oy Kullanฤฑlmasฤฑ ve รaฤrฤฑ Yoluyla Vekalet Toplanmasฤฑ” Tebliฤinde รถngรถrรผlen vekaletname รถrneฤini (ลirketimizin www.katmerciler.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulรผne uygun olarak doldurmalarฤฑ, vekaletname formunda yer alan imzayฤฑ onaylattฤฑrarak veya noter huzurunda dรผzenlenmiล imza beyanฤฑnฤฑ vekaletname formuna ekleyerek ลirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. ลirketimizin SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve ilgili Tebliฤleri gereฤince olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantฤฑ gรผndemi, 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑ, Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu, kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin teklif ile Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkelerine uyum raporu gรผndem maddeleri ile ilgili gerekli aรงฤฑklamalarฤฑ iรงeren bilgilendirme notu toplantฤฑdan รผรง hafta รถncesinde kanuni sรผresi iรงinde ลirket merkezinde ve Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu (www.kap.gov.tr) , www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu’nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazฤฑr bulundurulacaktฤฑr. Olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda gรผndem maddelerinin oylanmasฤฑna iliลkin elektronik yรถntemle oy kullanma hรผkรผmleri saklฤฑ olmak kaydฤฑyla el kaldฤฑrma usulรผ ile aรงฤฑk oylama yรถntemi kullanฤฑlacaktฤฑr. Sayฤฑn Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla, KATMERCฤฐLER A.ล. YรNETฤฐM KURULU ลirket Adresi: 10032 Sokak No:10 Atatรผrk Organize Sanayi Bรถlgesi รiฤli/ฤฐzmir Kayฤฑtlฤฑ Olduฤu Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ ve Sicil Numarasฤฑ: ฤฐzmir 64547-K-3164 Mersis No: 0528004251000018 ฤฐลbu aรงฤฑklama bilgi amaรงlฤฑ olarak ฤฐngilizceye รงevrilmiลtir. Tรผrkรงe ve ฤฐngilizce versiyonlar arasฤฑnda bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda, Tรผrkรงe versiyon esas alฤฑnacaktฤฑr. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Katmerciler tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Katmerciler’de A grubu รถzel kurul yรถnetim kurulu adaylarฤฑnฤฑ belirledi
- Katmerciler Araรง รstรผ Ekipman’dan genel kurul รงaฤrฤฑsฤฑ
- Katmerciler olaฤan genel kurulu รงoฤunluk saฤlanamamasฤฑ nedeniyle ertelendi
- Katmerciler Araรง รstรผ Ekipmanฤฑ’nda yรถnetim kurulu adaylarฤฑ belirlendi
- Katmerciler รstรผ Ekipman’a yatฤฑrฤฑmcฤฑ iliลkileri bรถlรผm yรถneticisi atandฤฑ

















