BDDK ile TMSFโnin incelemeleri derinleลtirdiฤi Bank Asyaโda, Erbil ลubesine yรถnelik yerinde denetim yapฤฑlacaฤฤฑ kaydedildi. Sรผrece Dฤฑลiลleri Bakanlฤฑฤฤฑ ile Milli ฤฐstihbarat Teลkilatฤฑโnฤฑn da (MฤฐT) dahil olacak.
Star Gazetesi’nde yer alan habere gรถre imtiyazlฤฑ ortaklarฤฑnฤฑ gizlediฤi iรงin iki hafta รถnce yรถnetimi Tasarruf Mevduatฤฑ ve Sigorta Fonuโna (TMSF) geรงen Bank Asyaโnฤฑn yurt dฤฑลฤฑ ลubelerine yรถnelik operasyonlar baลlฤฑyor. Bankacฤฑlฤฑk Dรผzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile TMSFโnin uzun sรผredir inceleme yaptฤฑฤฤฑ Bank Asyaโnฤฑn Erbil ลubesine yรถnelik yerinde denetim yapฤฑlacak.
Sรผrece Dฤฑลiลleri Bakanlฤฑฤฤฑ ile Milli ฤฐstihbarat Teลkilatฤฑโnฤฑn da (MฤฐT) dahil olacaฤฤฑ belirtiliyor. Murakฤฑplarฤฑnฤฑn Dฤฑลiลleri Bakanlฤฑฤฤฑโnฤฑn mรผsaadesi ile Kuzey Irakโta denetim yapabileceฤine dikkat รงeken BDDK kaynaklarฤฑ, Erbil ลubesinin Tรผrkiyeโnin denetiminden baฤฤฑmsฤฑz olmadฤฑฤฤฑnฤฑ sรถyledi.
Erbil ลubesine Tรผrkiyeโden yapฤฑlan ve bu ลubeden dรผnyanฤฑn farklฤฑ รผlkelere yapฤฑlan her tรผrlรผ para gรถnderimlerinin mercek altฤฑna alฤฑndฤฑฤฤฑnฤฑ ifade eden รผst dรผzey bir BDDK yetkilisi, โOradaki kayฤฑtlara iliลkin bilgi isteme sรผreci devam ediyor. Gelen bilgiler inceleniyor. MฤฐTโin yurt dฤฑลฤฑndaki ayaฤฤฑndan da destek istenebilir. Sรผreci yakฤฑndan takip ediyoruzโ dedi.
Hindistan da izlemede
Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kuruluโnun da (MASAK) her tรผrlรผ ลรผpheli iลleme iliลkin inceleme yaptฤฑฤฤฑnฤฑ ifade eden TMSF yetkilisi ise tรผm denetim kurumlarฤฑnฤฑn mรผลterek bir ลekilde koordineli olarak รงalฤฑลma yรผrรผttรผฤรผnรผ kaydetti. Bank Asyaโda yurt dฤฑลฤฑndan gelen paralarฤฑ ve yurt dฤฑลฤฑna her ลubeden giden transferleri mercek altฤฑna aldฤฑklarฤฑnฤฑ ifade eden murakฤฑplar Hindistan temsilciliฤini de yakฤฑndan izlediklerini kaydetti. รte yandan, Bank Asyaโnฤฑn karฤฑลฤฑk ortaklฤฑk yapฤฑsฤฑnฤฑ รงรถzmeye yรถnelik รงalฤฑลmalar devam ederken, ilginรง ayrฤฑntฤฑlar da ortaya รงฤฑkฤฑyor. Bankanฤฑn ortaklarฤฑ arasฤฑnda daha รถnce gรผndeme gelen รงaycฤฑ ve ev kadฤฑnlarฤฑnฤฑn yanฤฑ sฤฑra imamlarฤฑn da ve bugรผn hayatta olmayan kiลilerin de olduฤu iddia ediliyor.
Uyum gรถrevlisi deฤiลti
Bank Asyaโya yรถnelik incelemelerde MASAKโฤฑn da ilginรง sonuรงlara ulaลtฤฑฤฤฑ belirtiliyor. Banka yรถnetiminin bilgileri gizlemek amacฤฑyla ลรผpheli iลlem bildirimlerini gerรงekleลtiren uyum gรถrevlisini deฤiลtirdikleri de iddia ediliyor. Bankanฤฑn bazฤฑ iลlemlerinde Hazineโnin zarara uฤratฤฑldฤฑฤฤฑ belirtiliyor. Tahsil edilen vergi gibi gelirlerin Hazineโye sรผresinde aktarฤฑlmadฤฑฤฤฑ รถne sรผrรผlรผyor.
