Bank Asya’da yurt dฤฑลฤฑna yapฤฑlan ลรผpheli iลlemlerde adresin Erbil ลubesi ve Hindistan’daki temsilciliฤi olduฤu iddia edildi.
Hรผkรผmete yakฤฑnlฤฑฤฤฑ ile bilinen Star Gazetesi’ndeki habere gรถre imtiyazlฤฑ ortaklarฤฑnฤฑ gizlediฤi iรงin geรงen hafta yรถnetimine el konulan Bank Asya’da Bankacฤฑlฤฑk Dรผzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatฤฑ ve Sigorta Fonu’nun (TMSF) yaptฤฑฤฤฑ detaylฤฑ incelemelerde bankanฤฑn usulsรผz para trafiฤi de ortaya รงฤฑkmaya baลladฤฑ.
2.1 milyar lira batฤฑk kredisi bulunan ve 3 milyar liralฤฑk da Bankacฤฑlฤฑk Kanunu’na aykฤฑrฤฑ kredi verilen Bank Asya’da gรถzler yurt dฤฑลฤฑ iลlemlerde. Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu’nun da (MASAK) ลรผpheli iลlemlerin kontrolรผnรผ yaptฤฑฤฤฑ รถฤrenilen Bank Asya’da yurt dฤฑลฤฑndan gelen paralar ve yurt dฤฑลฤฑna her ลubeden giden transferler mercek altฤฑna alฤฑndฤฑฤฤฑ รถฤrenildi.
ฤฐstanbul, Bursa ve Ankara’daki ลubelerindeki ลรผpheli iลlemlerinin yurt dฤฑลฤฑndaki adresinin de bankanฤฑn Erbil ลubesi ile Hindistan’daki temsilciliฤinin olduฤu belirtildi. BDDK’nฤฑn, Irak’tan ilgili bankacฤฑlฤฑk otoritelerinden Bank Asya’nฤฑn Erbil ลubesi hakkฤฑnda bilgi talep edeceฤi, aynฤฑ uygulamayฤฑ da temsilciliฤin bulunduฤu Hindistan’la yรผrรผteceฤi รถฤrenildi.
Afrika da inceleniyor
Bank Asya’nฤฑn yurt dฤฑลฤฑ para trafiฤinde ayrฤฑca Afrika’nฤฑn da duraklardan biri olduฤu kaydediliyor. Bank Asya’nฤฑn 2009 yฤฑlฤฑnda ortak olduฤu ve beล yฤฑl sonra elden รงฤฑkarฤฑlan Afrika’da faizsiz bankacฤฑlฤฑk faaliyetleri yรผrรผten Senegal merkezli Tamweel Africa Holding SA ile olan para transferlerinin de detaylฤฑ analiz edildiฤi belirtildi.
Denetimlerde hangi ลubelerin yurt dฤฑลฤฑ ile ilgili daha รงok iลlem yaptฤฑklarฤฑna bakฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ belirten konuya yakฤฑn bir kaynak, dรผn Star’a yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, ilk sonuรงlara gรถre ฤฐstanbul, Bursa ve Ankara’daki belli ลubelerden yurt dฤฑลฤฑna daha fazla para transferi olduฤunun gรถrรผldรผฤรผnรผ belirtmiลti. Aynฤฑ kaynaฤฤฑn verdiฤi bilgiye gรถre, bu ลubelerden yurt dฤฑลฤฑna yapฤฑlan para transferleri ‘paralel’in okul ve ลirketlerinin olduฤu รผlkelere yapฤฑldฤฑ.
