Hollandaโda kurulu bulunan ve hisseleri bir Tรผrk dolar milyarderine ait olduฤu belirtilen banka hakkฤฑnda Amsterdamโda para aklama, belgede sahtecilik, sermaye transferi, dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk ve zimmete para geรงirme iddialarฤฑyla suรง duyurusunda bulunuldu.
Sรถzcรผโye gรถre Market Watch sitesinin haberinde, suรง duyurusunun, bankanฤฑn bir Tรผrk รงalฤฑลanฤฑ adฤฑna โDe Roos and Penโ isimli bir avukatlฤฑk ofisi tarafฤฑndan yapฤฑldฤฑฤฤฑ ve bankaya da bildirim yapฤฑldฤฑฤฤฑ belirtildi.
Haberde bankanฤฑn ve Tรผrk sahibinin ismi verilmedi ancak ayrฤฑntฤฑlฤฑ bilgiler yer aldฤฑ. Bankanฤฑn dรผnya genelinde 4 milyonu aลkฤฑn mรผลterisi olduฤunu, 150 ลube ve 750 ATMโye sahip olduฤu, Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, ฤฐsviรงre, Ukrayna ve รin dahil toplam 11 รผlkede 4 bin 500โรผn รผzerinde รงalฤฑลanฤฑnฤฑn olduฤu belirtildi.
Muhbirlik yapan bankanฤฑn Tรผrk รงalฤฑลanฤฑ, bankanฤฑn sahibi olan holding ile holdingin patronunun ticari faaliyetleri ve finansal operasyonlarฤฑ iรงin temin edilen riskli kredilerin gizlenmesinde kendisinin yฤฑllarca paravan olarak kullanฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ iddia etti.
Haberde, bananฤฑn eski hukuk iลlerinden sorumlu baลkan yardฤฑmcฤฑsฤฑnฤฑn da Amsterdamโdaki savcฤฑya bankanฤฑn iลlediฤi suรงlarla ilgili olarak ifade vereceฤi รถne sรผrรผldรผ.
Tรผrk muhbir โBankanฤฑn sahibi ile yakฤฑn kiลisel ve iล iliลkilerim nedeniyle daha รถnce dava aรงmadฤฑm. Olasฤฑ cezai sorumluluklarฤฑm ve kanฤฑt yetersizliฤi de dava aรงmamamda etkili oldu. Son dรถnemde iddialarฤฑmฤฑ kanฤฑtlamak iรงin ek deliller elde ettim. Bugรผn banka ve bankanฤฑn sahibinin suรง eylemleriyle ilgili bir soruลturma yapฤฑlmasฤฑnฤฑn kamu yararฤฑna olduฤunu dรผลรผndรผฤรผm iรงin muhbir olmaya karar verdimโ dedi.
Bankaya gรถnderilen tebligatta, Maltaโda kayฤฑtlฤฑ dรถrt gemicilik ลirketinin hileli faaliyetlerine iliลkin iddialar yer aldฤฑฤฤฑ, bu ลirketlerin suรง duyurusu yapan Tรผrk muhbir ve eลi adฤฑna kurulduฤu, bu ลirketler aracฤฑlฤฑฤฤฑyla bankanฤฑn finansal desteฤiyle dรถrt gemi yapฤฑm sรถzleลmesine imza atฤฑldฤฑฤฤฑ, bu dรถrt ลirketin aslฤฑnda bankanฤฑn sahibi ve onun holding ลirketi adฤฑna paravan olarak kullanฤฑldฤฑฤฤฑ, banka fonlarฤฑnฤฑn yasa dฤฑลฤฑ olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri adฤฑna kullanฤฑldฤฑฤฤฑ รถne sรผrรผldรผ.
