Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kuruluโna (MASAK) geรงen yฤฑl yapฤฑlan ลรผpheli iลlem bildirim sayฤฑsฤฑ iki kat arttฤฑ.
2015 yฤฑlฤฑnda 74 bin 221 ลรผpheli iลlem bildirimi yapฤฑlmฤฑลtฤฑ. 2016 yฤฑlฤฑnda ise sayฤฑ 132 bin 570โe รงฤฑktฤฑ. Yฤฑlฤฑn ikinci ve รผรงรผncรผ รงeyreฤinde ลรผpheli iลlem bildirimleri rekor kฤฑrdฤฑ. MASAK, karapara aklandฤฑฤฤฑ ya da terรถrรผn finansmanฤฑnda kullanฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ dรผลรผndรผฤรผ kaynaklarฤฑn kendisine bildirilmesini talep ediyor. Bankalar, noterler, dรถviz bรผrolarฤฑ, kargo ลirketleri gibi yรผkรผmlรผ gruplar eฤer mรผลterilerinin yaptฤฑฤฤฑ iลlemlerde karapara aklandฤฑฤฤฑ, terรถrรผn finanse edildiฤinden yani kendilerine iลlem iรงin gelenlerin mal varlฤฑklarฤฑnฤฑ yasadฤฑลฤฑ yollardan elde ettiฤi, yasadฤฑลฤฑ amaรงlar iรงin kullanฤฑlacaฤฤฑndan ลรผphe ederlerse bunu MASAKโa bildiriyorlar. ลรผpheli iลlem bildirimi de MASAK tarafฤฑndan inceleniyor.
Maliye Bakanlฤฑฤฤฑโnฤฑn 2016 faaliyet raporunda MASAKโa gelen ลรผpheli iลlem bildirimlerine yer verildi. Bir รถnceki yฤฑla gรถre iki kat artan ลรผpheli iลlem bildirimlerinin son รผรง aylฤฑk dรถnemde รถnemli oranda arttฤฑฤฤฑ gรถrรผldรผ.
