Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı iki kat arttı.
2015 yılında 74 bin 221 şüpheli işlem bildirimi yapılmıştı. 2016 yılında ise sayı 132 bin 570’e çıktı. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde şüpheli işlem bildirimleri rekor kırdı. MASAK, karapara aklandığı ya da terörün finansmanında kullanıldığını düşündüğü kaynakların kendisine bildirilmesini talep ediyor. Bankalar, noterler, döviz büroları, kargo şirketleri gibi yükümlü gruplar eğer müşterilerinin yaptığı işlemlerde karapara aklandığı, terörün finanse edildiğinden yani kendilerine işlem için gelenlerin mal varlıklarını yasadışı yollardan elde ettiği, yasadışı amaçlar için kullanılacağından şüphe ederlerse bunu MASAK’a bildiriyorlar. Şüpheli işlem bildirimi de MASAK tarafından inceleniyor.
Maliye Bakanlığı’nın 2016 faaliyet raporunda MASAK’a gelen şüpheli işlem bildirimlerine yer verildi. Bir önceki yıla göre iki kat artan şüpheli işlem bildirimlerinin son üç aylık dönemde önemli oranda arttığı görüldü.
