Kayseri ลeker Fabrikasฤฑ (KAYSE), 01.05.2025-30.04.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 6 Aฤustos 2026 tarihinde saat 11:00’da Kayseri Kocasinan’daki 15 Temmuz ลehitler Konferans Salonu’nda gerรงekleลtirdi.
Toplantฤฑda 19 maddelik gรผndem gรถrรผลรผlerek karara baฤlandฤฑ. Gรผndemde รถne รงฤฑkan maddeler arasฤฑnda ลunlar yer aldฤฑ:
- Yรถnetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tablolarฤฑn mรผzakeresi ve tasdiki
- 2024 yฤฑlฤฑ Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlamasฤฑ Standartlarฤฑ (TSRS) ile uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun mรผzakeresi ve tasdiki
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ
- รzel hesap dรถnemine ait kรขr/zarar daฤฤฑtฤฑmฤฑnฤฑn karara baฤlanmasฤฑ
- Yรถnetim Kurulu รผyelerine verilecek รผcret ve huzur hakkฤฑnฤฑn tespiti
- 01.05.2026 tarihinde baลlayan รถzel hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetรงi ve sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisi seรงimi
- Tahvil, finansman bonosu, kira sertifikasฤฑ ve diฤer sermaye piyasasฤฑ araรงlarฤฑnฤฑn ihracฤฑ iรงin Yรถnetim Kurulu’na 15 ay sรผreyle yetki verilmesi
- Faaliyet dรถnemi iรงinde boลalan Yรถnetim Kurulu รผyeliฤine yapฤฑlan atamanฤฑn onaylanmasฤฑ
- Esas sรถzleลmenin “Yรถnetim Kurulu ve Sรผresi” baลlฤฑklฤฑ 10. maddesinin deฤiลtirilmesi
- Geri alฤฑnan paylar hakkฤฑnda bilgilendirme
Genel kurulda kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu da gรถrรผลรผldรผ. Genel kurul รถncesinde pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 5 Aฤustos 2026 olarak belirlenmiลti.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna Genel Kurul evraklarฤฑnฤฑ imzalamalarฤฑ iรงin yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – 30.04.2026 tarihinde sona eren รถzel hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak mรผzakere edilmesi ve tasdiki | ||||||||||||||||||||||
3 – 30.04.2026 tarihinde sona eren รถzel hesap dรถnemi Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporuna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงi Raporu ile Finansal Tablolara iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงi Raporunun okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 30.04.2026 tarihinde sona eren รถzel hesap dรถnemine iliลkin olarak ลirketin ilgili mevzuat uyarฤฑnca hazฤฑrladฤฑฤฤฑ finansal tablolarฤฑn ayrฤฑ ayrฤฑ okunarak mรผzakere edilmesi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024 yฤฑlฤฑ Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlamasฤฑ Standartlarฤฑ (TSRS) ile uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun mรผzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin ibrasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Faaliyet dรถnemi iรงerisinde boลalan Yรถnetim Kurulu รผyeliฤine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363’รผncรผ maddesi uyarฤฑnca Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan seรงimin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ ve gรถrev sรผresini tamamlamak รผzere Yรถnetim Kurulu รผyesi seรงiminin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – 30.04.2026 tarihinde sona eren รถzel hesap dรถnemine ait ลirket kรขr/zararฤฑn ne ลekilde deฤerlendirileceฤinin mรผzakere edilerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รyelerine verilecek รผcret ve huzur hakkฤฑnฤฑn tespiti, | ||||||||||||||||||||||
10 – 01.05.2026 tarihinde baลlayan รถzel hesap dรถnemine ait ลirket baฤฤฑmsฤฑz denetรงisi ile ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn oluลturduฤu ลirketler topluluฤu baฤฤฑmsฤฑz denetรงisinin seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince 01.05.2026 tarihinde baลlayan รถzel hesap dรถnemine ait sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetiminin yapฤฑlmasฤฑ ve ilgili dรผzenlemeler รงerรงevesinde yer alan diฤer faaliyetlerin yรผrรผtรผlmesi amacฤฑyla, ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn oluลturduฤu ลirketler topluluฤu sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisinin seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6 no’lu ilkesi kapsamฤฑnda, 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ iรงerisinde gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda izin verilmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirket Ana Sรถzleลmesi’nin 9. maddesi hรผkรผmleri รงerรงevesinde, yurt iรงinde ve yurt dฤฑลฤฑnda gerรงek ve tรผzel kiลilere satฤฑlmak รผzere Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve yรผrรผrlรผkteki sair ilgili mevzuat hรผkรผmlerine uygun her tรผrlรผ tahvil, finansman bonosu, kira sertifikasฤฑ, varlฤฑฤa dayalฤฑ senetler veya borรงlanma aracฤฑ niteliฤinde olanlar dรขhil diฤer sermaye piyasasฤฑ araรงlarฤฑnฤฑn ihraรง sรผrecinin yรผrรผtรผlmesi iรงin 15 Ay sรผre ile Yรถnetim Kurulu’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – 30.04.2026 tarihinde sona eren รถzel hesap dรถnemi iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn Genel Kurul’un bilgisine sunulmasฤฑ ve 01.05.2026 tarihinde baลlayan รถzel hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun dรผzenlemeleri รงerรงevesinde 30.04.2026 tarihinde biten hesap dรถneminde ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan onaylanan ลirket Esas Sรถzleลmesinin “Yรถnetim Kurulu ve Sรผresi” baลlฤฑklฤฑ 10. maddesinin deฤiลtirilmesi hususunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
18 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-22.1 sayฤฑlฤฑ Geri Alฤฑnan Paylar Tebliฤi kapsamฤฑnda ลirket tarafฤฑndan gerรงekleลtirilen pay geri alฤฑm iลlemlerine iliลkin olarak geri alฤฑnan paylarฤฑn toplam adedi/nominal tutarฤฑ, sermayeye oranฤฑ, kullanฤฑlan kaynak ve varsa bedelsiz sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ sonrasฤฑnda geri alฤฑnan paylara iliลkin adet, sermayeye oranฤฑnda ve diฤer ilgili bilgilerde meydana gelen deฤiลiklikler hakkฤฑnda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilek ve temenniler, Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ ekli gรผndem maddelerini gรถrรผลรผp karara baฤlamak รผzere, 06.08.2026 gรผnรผ, saat 11.00′ da “ลeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarฤฑ No: 314, 15 Temmuz ลehitler Konferans Salonu Kocasinan/KAYSERฤฐ” adresinde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. |







































