Uluslararasฤฑ denetim, vergi ve danฤฑลmanlฤฑk hizmetleri saฤlayฤฑcฤฑsฤฑย KPMGโnin Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en bรผyรผk vergi sahtekarlฤฑฤฤฑ skandalฤฑ olarak bilinenย Cum-Exย soruลturmasฤฑ kapsamฤฑnda arama yapฤฑldฤฑ.
Kรถln Savcฤฑlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan yรผrรผtรผlen Cum-Ex skandalฤฑ soruลturmasฤฑ kapsamฤฑnda savcฤฑlar, vergi mรผfettiลleri ve polislerin aralarฤฑnda bulunduฤu 60 yetkili tarafฤฑndan KPMG’nin Frankfurt’taki ofislerinde arama gerรงekleลtirdi.
Bloomberg HT’de yer alanย habereย gรถre, Kรถln Savcฤฑlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan, sรถz konusu skandala iliลkin soruลturma kapsamฤฑnda, geรงen yฤฑllarda Cum-Ex olarak adlandฤฑrฤฑlan iลlemler yoluyla vergi kaรงakรงฤฑlฤฑฤฤฑ ลรผphesiyle Mรผnih, Hamburg ve Frankfurtโtaki Barclays ve yatฤฑrฤฑm bankasฤฑ Merrill Lynch’in ลubeleri de dahil birรงok finans kurumunun binasฤฑnda arama yapฤฑlmฤฑลtฤฑ.
31 Aฤustos’ta ise merkezi New York’ta bulunan Amerikan yatฤฑrฤฑm bankasฤฑ JPMorgan Chase & Co’nun Frankfurt ofisleri arandฤฑ.
Alman yetkililer, KPMG ofislerinde Cum-ex iลlemlerine iliลkin vergi danฤฑลmanlฤฑk hizmetlerini hedefliyor. Yetkililer, daha รถnce ลirkette avukat ve vergi danฤฑลmanฤฑ olarak gรถrev yapan 5 kiลinin de evlerin de arama yaptฤฑ.
KPMG ise, aramaya yรถnelik, Alman yetkililerle tam iล birliฤi iรงerisinde olduklarฤฑnฤฑ bildirdi.
Almanya’daย “tarihinin en bรผyรผk vergi sahtekarlฤฑฤฤฑ skandalฤฑ”ย olarak bilinen Cum-ex soruลturmasฤฑnda, รผlkede baลta bankacฤฑlar olmak รผzere varlฤฑklฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑlar ve avukatlarฤฑn sistematik olarak devletten, hiรง รถdemedikleri vergilerin geri รถdemesi iรงin karmaลฤฑk hisse senedi anlaลmalarฤฑna imza attฤฑklarฤฑ ortaya รงฤฑkarฤฑlmฤฑลtฤฑ.
รlkenin tanฤฑnmฤฑล ceza savunma avukatlarฤฑndanย Gerhard Strate, ลubatta Baลbakanย Olaf Scholzย ve eski Hamburg Belediye Baลkanฤฑย Peter Tschentscher’ฤฑ Cum-ex skandalฤฑnda vergi kaรงakรงฤฑlฤฑฤฤฑna yardฤฑm ve yataklฤฑk etmekle suรงlayarak suรง duyurusunda bulunmuล, iki SPD’li politikacฤฑyฤฑ 2016’da Hamburg merkezli Warburg Bankas’ฤฑnฤฑn Cum-ex hisse senedi anlaลmalarฤฑyla devlet hazinesinden aldฤฑฤฤฑ 47 milyon euroluk vergi iadelerini zamanฤฑnda geri talep etmemekle suรงlamฤฑลtฤฑ.
Alman basฤฑnฤฑnda da Scholz’un, Warburg Bankasฤฑ ortaklarฤฑndanย Christian Olearisย ile birรงok kez gรถrรผลtรผฤรผ ve tavsiyelerde bulunduฤu, Warburg Bankasฤฑ’nฤฑn ise SPD’ye 2017’de 45 bin eurodan fazla baฤฤฑล yaptฤฑฤฤฑ ifade edilmiลti.
Scholz, 19 Aฤustosโta Hamburg Eyalet Meclisi Araลtฤฑrma Komisyonu’nda milletvekillerinin skandala iliลkin sorularฤฑnฤฑ yanฤฑtlamฤฑลtฤฑ.
Alman vergi uzmanlarฤฑ, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 dรถneminde milyarlarca euro zarara uฤratฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ belirtiyor. Alman yetkililerine gรถre, soruลturma dรถrt kฤฑtada yaklaลฤฑk 100 bankayฤฑ ve en az 1.000 ลรผpheliyi kapsฤฑyor.
