Aklama veya terรถrizmin finansmanฤฑ suรงu ile iliลkili olduฤuna dair ลรผpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunmasฤฑ durumunda; Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ ilgili malvarlฤฑฤฤฑna iliลkin iลlemlerin ertelenmesine yรถnelik karar alabilecek.
Resmi Gazete’nin bugรผnkรผ sayฤฑsฤฑnda yer alan suรง gelirlerinin aklanmasฤฑnฤฑn ve terรถrizmin finansmanฤฑnฤฑn รถnlenmesi kapsamฤฑnda iลlemlerin ertelenmesine dair yรถnetmeliฤe gรถre, Maliye Bakanฤฑ’nฤฑn ilgili malvarlฤฑฤฤฑna iliลkin iลlemlerin ertelenmesine yรถnelik kararฤฑ Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu Baลkanlฤฑฤฤฑ’nca (MASAK) ilgili yรผkรผmlรผlere tebliฤ edilecek. Yรผkรผmlรผler, tebliฤ tarihinden itibaren yedi iล gรผnรผ sรผresince kararda belirtilen iลlemleri gerรงekleลtiremeyecekler.
Yรผkรผmlรผler nezdinde veya bunlar aracฤฑlฤฑฤฤฑyla yapฤฑlmaya teลebbรผs edilen ya da halihazฤฑrda devam eden iลleme konu malvarlฤฑฤฤฑnฤฑn aklama veya terรถrizmin finansmanฤฑ suรงu ile iliลkili olduฤuna dair ลรผpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunmasฤฑ durumunda, yรผkรผmlรผler ลรผpheli iลlem bildirimini Maliye Bakanlฤฑฤฤฑna gerekรงeleri ile birlikte iลlemin ertelenmesi talebi ile gรถnderecekler.
Erteleme talepli ลรผpheli iลlem bildirimlerine konu iลlemin olaฤandฤฑลฤฑ nitelikli olmasฤฑ, รงeลitli veri tabanlarฤฑndan ya da diฤer kaynaklardan yapฤฑlan kontroller sonucunda iลlemi yapan kiลi ya da kiลilerin suรงla ilgili olduฤunun veya olabileceฤinin anlaลฤฑlmasฤฑ, iลlemin tamamlanmasฤฑnฤฑn terรถrizmin finansmanฤฑ ile ilgili olduฤu dรผลรผnรผlen fonlara ya da suรงtan elde edilen gelirlere el koymayฤฑ engelleyeceฤine veya zorlaลtฤฑracaฤฤฑna iliลkin tehlikeli bir halin bulunmasฤฑ gibi gรถstergelere haiz olmasฤฑ gerekiyor.
ลรผpheli iลlem bildirimlerini iลlemin ertelenmesi talebi ile MASAK’a gรถnderen yรผkรผmlรผler, iลlem hakkฤฑnda Maliye Bakanฤฑ tarafฤฑndan verilecek karar kendilerine tebliฤ edilinceye kadar, iลlemi gerรงekleลtirmeyecekler.
ฤฐลlemlerin ertelenmesi, yรผkรผmlรผ tarafฤฑndan ลรผpheli iลlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iล gรผnรผnรผ geรงemeyecek.
