Penta Teknoloji รrรผnleri Daฤฤฑtฤฑm Ticaret A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 14:00’te yapacak. Toplantฤฑ, ฤฐstanbul รskรผdar’da Kฤฑsฤฑklฤฑ Mahallesi Ferah Caddesi No:1 B.รamlฤฑca adresinde gerรงekleลtirilecek.
Genel kurula katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 7 Temmuz 2026 olarak belirlendi. ลirket yรถnetim kurulunun 5 Haziran 2026 tarihli kararฤฑ ile toplantฤฑ dรผzenlendi.
15 maddeden oluลan gรผndemde 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu, finansal tablolar, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ, kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisi, 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi ve baฤฤฑล sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi konularฤฑ yer alฤฑyor.
Toplantฤฑda ayrฤฑca yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, yรถnetim kurulu รผyelerine ve รผst dรผzey yรถneticilere Tรผrk Ticaret Kanunu รงerรงevesinde izin verilmesi de gรถrรผลรผlecek.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nca imzalanmasฤฑ hususunda yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna ait SPK Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑmlanan Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan 2024 hesap dรถnemi denetimden geรงmiล Kurumsal Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Dรถnem iรงinde atanan yeni Yรถnetim Kurulu รyelerinin gรถrevlerinin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim kurulu รผyelik รผcretlerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan kar daฤฤฑtฤฑm konusundaki รถnerinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, 2026 hesap dรถnemi Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑmlanan Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanacak 2026 Yฤฑlฤฑ Kurumsal Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑna Yรถnelik Zorunlu Gรผvence Denetimi ve ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑndaki diฤer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere Yรถnetim Kurulu’nun sรผrdรผrรผlebilirlik alanฤฑnda yetkili denetim kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi; 01/01/2026 โ 31/12/2026 hesap dรถnemi baฤฤฑล sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn tespitine yรถnelik Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, ลirket tarafฤฑndan 3. kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiล olduklarฤฑ gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 ilkesi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Tipi Olaฤan olarak gรผncellenmiลtir. 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 8 Temmuz 2026 tarihinde Kฤฑsฤฑklฤฑ Mah. Ferah Cad. No:1 B.รamlฤฑca รskรผdar/ฤฐstanbul adresinde yapฤฑlacaktฤฑr. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Daveti |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Dรผzeltme Nedeni | Genel Kurul Tipi Olaฤan olarak gรผncellenmiลtir. |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 05.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 07.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | รSKรDAR |
Adres | Kฤฑsฤฑklฤฑ Mah. Ferah Cad. No:1 B.รamlฤฑca |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||
|
EK: 1 | PENTA 2025 Olaฤan Genel Kurul Bilgilendirmesi.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | PENTA 2025 Ordinary General Assembly Meeting Info.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | Vekaletname ve Temsil Belgesi.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 4 | Power of Attorney and Certificate of Representation.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |






