Özet
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş., 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 14:00’te yapacak. Toplantı, İstanbul Üsküdar’da Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 B.Çamlıca adresinde gerçekleştirilecek.
Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 7 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Şirket yönetim kurulunun 5 Haziran 2026 tarihli kararı ile toplantı düzenlendi.
15 maddeden oluşan gündemde 2025 yılı faaliyet raporu, finansal tablolar, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, kar dağıtım önerisi, 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşu seçimi ve bağış sınırının belirlenmesi konuları yer alıyor.
Toplantıda ayrıca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde izin verilmesi de görüşülecek.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 faaliyet yılına ait SPK Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 – Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Tipi Olağan olarak güncellenmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Temmuz 2026 tarihinde Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır. |
Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Düzeltme Nedeni | Genel Kurul Tipi Olağan olarak güncellenmiştir. |
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 05.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2026 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Adres | Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca |
Kar Payı Dağıtım |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | ||||||||
|
EK: 1 | PENTA 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 2 | PENTA 2025 Ordinary General Assembly Meeting Info.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 3 | Vekaletname ve Temsil Belgesi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
EK: 4 | Power of Attorney and Certificate of Representation.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
PENTA - PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.penta.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | TEKNOLOJİ / BİLİŞİM |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST KATILIM TUM, BIST 500, BIST TÜM, BIST ANA, BIST BİLİŞİM, BIST TÜM-100, BIST TEKNOLOJİ, BIST İSTANBUL |
PENTA - PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
PENTA - PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 7.815.174.941 | 9.307.345.898 | 13.296.365.507 | 14.448.857.119 |
| Duran Varlıklar | 247.339.286 | 464.532.252 | 608.896.695 | 721.444.749 |
| Toplam Varlıklar | 8.062.514.227 | 9.771.878.150 | 13.905.262.202 | 15.170.301.868 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.428.899.406 | 6.218.864.125 | 9.440.579.763 | 10.556.130.753 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 89.486.888 | 150.569.688 | 219.156.613 | 199.751.595 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.518.386.294 | 6.369.433.813 | 9.659.736.376 | 10.755.882.348 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.544.127.933 | 3.402.444.337 | 4.245.525.826 | 4.414.419.520 |
| Ödenmiş Sermaye | 393.516.000 | 393.516.000 | 393.516.000 | 393.516.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 2.544.127.933 | 3.402.444.337 | 4.245.525.826 | 4.414.419.520 |
| Toplam Kaynaklar | 8.062.514.227 | 9.771.878.150 | 13.905.262.202 | 15.170.301.868 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 18.198.902.432 | 23.939.917.137 | 32.335.973.275 | 8.712.720.760 |
| Satışların Maliyeti | -16.828.792.880 | -22.199.083.579 | -30.103.836.164 | -8.044.200.229 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.370.109.552 | 1.740.833.558 | 2.232.137.111 | 668.520.531 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.370.109.552 | 1.740.833.558 | 2.232.137.111 | 668.520.531 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 720.930.649 | 788.058.568 | 889.463.958 | 230.548.814 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 795.384.226 | 841.972.027 | 919.362.722 | 236.136.096 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 539.922.212 | 387.719.725 | 340.518.904 | 93.242.252 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 195.742.392 | 339.818.960 | 112.195.260 | 14.989.579 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 195.742.392 | 339.818.960 | 112.195.260 | 14.989.579 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 195.742.392 | 339.818.960 | 112.195.260 | 14.989.579 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 881.746.628 | 518.497.444 | 730.886.229 | 153.904.115 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.077.489.020 | 858.316.404 | 843.081.489 | 168.893.694 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.077.489.020 | 858.316.404 | 843.081.489 | 168.893.694 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 18.198.902.432 | 23.939.917.137 | 32.335.973.275 | 8.712.720.760 |
| Satışların Maliyeti | -16.828.792.880 | -22.199.083.579 | -30.103.836.164 | -8.044.200.229 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.370.109.552 | 1.740.833.558 | 2.232.137.111 | 668.520.531 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.370.109.552 | 1.740.833.558 | 2.232.137.111 | 668.520.531 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 720.930.649 | 788.058.568 | 889.463.958 | 230.548.814 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 795.384.226 | 841.972.027 | 919.362.722 | 236.136.096 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 539.922.212 | 387.719.725 | 340.518.904 | 93.242.252 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 195.742.392 | 339.818.960 | 112.195.260 | 14.989.579 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 195.742.392 | 339.818.960 | 112.195.260 | 14.989.579 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 195.742.392 | 339.818.960 | 112.195.260 | 14.989.579 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 881.746.628 | 518.497.444 | 730.886.229 | 153.904.115 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.077.489.020 | 858.316.404 | 843.081.489 | 168.893.694 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.077.489.020 | 858.316.404 | 843.081.489 | 168.893.694 |
