Medya, enerji, madencilik ve eฤitim sektรถrlerinde faaliyet gรถsteren Koza ฤฐpek Holding’e yรถnelik soruลturma baลlatฤฑldฤฑ. Akฤฑn ฤฐpekโe ait ลirketlerin รงeลitli bankalar aracฤฑlฤฑฤฤฑyla Bahreyn, Malta ve Kฤฑbrฤฑsโtaki kendi hesaplarฤฑna transfer edilen, 7 milyar 40 milyon dolar paraya da dikkat รงekilen savcฤฑlฤฑk yazฤฑsฤฑnda, โลirketlerin yasal faaliyetleri neticesinde kazanฤฑlan para olup olmadฤฑฤฤฑnฤฑn tespiti, bu paralarฤฑn hangi amaรงlarla yurtdฤฑลฤฑ hesaplarฤฑna gรถnderildiฤinin, bu transferlere iliลkin bilgiler ve tรผm bu transferlerin ลรผpheli iลlem olarak MASAKโa bildirip bildirilmediฤinin tespiti gerekmektedirโ denildi.
Aramalara protesto
Aramalar sฤฑrasฤฑnda polislerin ลirket รงalฤฑลanlarฤฑnฤฑ yemekhanelerde topladฤฑฤฤฑ, yaklaลฤฑk 3 saat boyunca dฤฑลarฤฑya รงฤฑkmasฤฑna izin verilmediฤi iddia edildi. ลirketlerde aramalar sรผrerken bazฤฑ protestolar da yaลandฤฑ. ฤฐstanbul Yolu รผzerindeki Koza ฤฐpek Holdingโe ait bina รถnรผnde toplanan bir grup aramalarฤฑ protesto ederek, โรzgรผr medya susmazโ, โAkฤฑn ฤฐpek seninleyizโ, โAllah var gam yokโ dรถvizleri taลฤฑdฤฑklarฤฑ gรถrรผldรผ.
ฤฐkinci muhasebe kaydฤฑ iddiasฤฑ
Savcฤฑlฤฑฤฤฑn talep yazฤฑsฤฑnda ลirketlere ait ikinci bir muhasebe kaydฤฑnฤฑn bulunup bulunmadฤฑฤฤฑnฤฑn da incelenmesi gerektiฤine vurgu yapฤฑlarak, โ2010-2015 yฤฑllarฤฑ arasฤฑndaki onaylฤฑ bilanรงo, gelir gider tablosu ve detay mizanlarฤฑna, 2010-2015 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda kullanฤฑlmฤฑล ve kullanฤฑlmakta olan kapanmฤฑล ve / veya aktif durumda olan tรผm banka hesap hareketlerinin dijital ve basฤฑlฤฑ nรผshalarฤฑna, arama yapฤฑlacak yerlerde yรถnetim kurulu karar defterleri, genel kurul karar defterleri ile birlikte bu defterler dฤฑลฤฑnda tutulan ikinci bir muhasebe kayฤฑtlarฤฑnฤฑn bulunmasฤฑ halinde (รถrtรผlรผ kayฤฑtlar) bu kayฤฑtlara FETร ile alakalฤฑ tรผm suรง delileri ile รถrgรผtsel dokรผmanlar incelenmek รผzere el konulmasฤฑ talep olunurโ denildi.
4 milyar dolarlฤฑk fark himmet mi
Savcฤฑlฤฑk kaynaklarฤฑ, ฤฐpek grubuna ait ลirketlerin resmi olarak 3 milyar dolar geliri olduฤunu bildirdiฤini ancak yurtdฤฑลฤฑna transfer edilen paranฤฑn 7 milyar 40 milyon dolar olduฤunu iddia ettiler. Gelir ve transfer edilen para arasฤฑndaki yaklaลฤฑk 4 milyar dolarlฤฑk miktarฤฑn nasฤฑl kazanฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑn incelenmeye muhtaรง durum olduฤunu vurgulayan savcฤฑlฤฑk kaynaklarฤฑ โParanฤฑn himmet adฤฑ altฤฑnda toplanan paralar olduฤu ลรผphesini duymaktayฤฑzโ iddiasฤฑnฤฑ gรผndeme getirdi.
