ลok Marketler’in (SOKM) 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00’te Kฤฑsฤฑklฤฑ Mahallesi Hanฤฑmseti Sok. No: 35 B-1 รskรผdar/ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลtirilen 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda alฤฑnan kararlar, ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 5 Aฤustos 2026 tarihinde tescil edildi.
Genel kurulda kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu gรถrรผลรผldรผ, kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑna iliลkin karar ise kabul edildi.
Toplantฤฑ gรผndeminde ลu baลlฤฑklar yer aldฤฑ:
- 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu รถzeti ve konsolide finansal tablolarฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ
- 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin TSRS uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ ibrasฤฑ
- TTK 363. maddesi kapsamฤฑnda yapฤฑlan yรถnetim kurulu รผye seรงiminin onaylanmasฤฑ
- 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu teklifinin karara baฤlanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelik รผcretlerinin belirlenmesi
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi
- 2026 yฤฑlฤฑ sรผrdรผrรผlebilirlik raporu iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi
- Esas sรถzleลmenin “ลirketin Amaรง ve Konusu” baลlฤฑklฤฑ 3. maddesi ile “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6. maddesinin tadil edilmesi
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 2026 hesap dรถnemi baฤฤฑล sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn tespiti
- TTK 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde iliลkili taraflara izin verilmesi
- รรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda bilgi verilmesi
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ’nฤฑn Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nca imzalanmasฤฑ hususunda yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin konsolide finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na (TSRS) uyumlu olarak hazฤฑrlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hรผkmรผ รงerรงevesinde yรถnetim kurulu kararฤฑ ile yapฤฑlan yรถnetim kurulu รผye seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu รผyelik รผcretlerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na (TSRS) uyumlu olarak hazฤฑrlanacak 2026 faaliyet yฤฑlฤฑ Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yasal izinlerin alฤฑnmฤฑล olmasฤฑ ลartฤฑyla, ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “ลirketin Amaรง ve Konusu” baลlฤฑklฤฑ 3’รผncรผ maddesi ile “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6’ncฤฑ maddesinin ekteki ลekilde tadil edilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi; 01/01/2026 โ 31/12/2026 hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑล sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn tespitine yรถnelik Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 1.3.6 no’lu ilkesi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, ลirket tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 31 Temmuz 2026 tarihinde yapฤฑlan 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda alฤฑnan kararlar ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 5 Aฤustos 2026 tarihinde tescil edilmiลtir. |







