Tรผrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasฤฑ (TCMB) 2019 yฤฑlฤฑ 88. Hesap Dรถnemi Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 18 Mayฤฑs’ta gerรงekleลtirilecek.
TCMB’den yapฤฑlan aรงฤฑklamaya gรถre, toplantฤฑ โHacฤฑ Bayram Mahallesi ฤฐstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altฤฑndaฤ/Ankaraโ adresindeki ฤฐdare Merkezi Hizmet Binasฤฑnda saat 14.00’te baลlayacak.
Aรงฤฑklamada ลu bilgiler verildi:
“Pay sahiplerimiz veya temsilcileri Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna, Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. (MKK) tarafฤฑndan saฤlanan โElektronik Genel Kurul Sistemiโ (e-GKS) aracฤฑlฤฑฤฤฑ ile veya toplantฤฑ mahallinde fiziki olarak katฤฑlabilirler.
Kovid-19 tehdidi dolayฤฑsฤฑyla alฤฑnan รถnlemler รงerรงevesinde, toplantฤฑya pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin รถncelikli olarak e-GKS aracฤฑlฤฑฤฤฑyla katฤฑlmalarฤฑ รถnem arz etmektedir. e-GKS รผzerinden katฤฑlฤฑma iliลkin gerekli bilgilendirme Bankamฤฑz internet sitesinde โGenel Kurulโ baลlฤฑฤฤฑ altฤฑnda yer almaktadฤฑr. Toplantฤฑya elektronik ortamda katฤฑlmak รผzere e-GKSโye kayฤฑt olan pay sahipleri ayrฤฑca fiziki olarak katฤฑlฤฑm saฤlayamayacaklardฤฑr. Pay sahipliฤinden doฤan haklarฤฑn kullanฤฑm imkanฤฑ aรงฤฑsฤฑndan fiziki olarak katฤฑlฤฑm veya e-GKS รผzerinden katฤฑlฤฑm arasฤฑnda herhangi bir fark bulunmamaktadฤฑr. Toplantฤฑyฤฑ canlฤฑ izleme, oylamalara katฤฑlฤฑm, soru sorabilme, รถnerge iletebilme gibi her tรผrlรผ pay sahipliฤi hakkฤฑ e-GKS รผzerinden kullanฤฑlabilmektedir.
Pay sahipleri genel kurul toplantฤฑsฤฑna fiziki olarak bizzat kendileri katฤฑlabileceฤi gibi รผรงรผncรผ bir kiลiyi de temsilcisi olarak gรถnderebilir. Toplantฤฑda, Hazine ile diฤer pay sahibi tรผzel kiลilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirkรผleri, gerรงek kiลi pay sahiplerinin kimlik, vekil aracฤฑlฤฑฤฤฑyla temsil edilecek gerรงek kiลi pay sahiplerinin vekillerinin ise noterlikรงe aลaฤฤฑdaki รถrneฤe uygun olarak dรผzenlenmiล vekรขletname, vekรขletname noterden onaylฤฑ olmadฤฑฤฤฑ takdirde vekรขletnamenin yanฤฑ sฤฑra vekรขlet verenin noterden onaylฤฑ imza รถrneฤini iรงeren belge ile birlikte hazฤฑr bulunmalarฤฑ gerekmektedir.
Pay sahipleri, Bankanฤฑn 2019 yฤฑlฤฑna ait Yฤฑllฤฑk Raporunu (Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Raporlarฤฑnฤฑ, bilanรงo, kรขr ve zarar hesaplarฤฑnฤฑ) adresleri Bankamฤฑz internet sitesinde yer alan ฤฐdare
Merkezi ve ลubelerimizden temin edebilirler.
GรNDEM:
1- Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ.
2- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2019 hesap yฤฑlฤฑna ait raporlarฤฑnฤฑn ve kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili teklifin okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi.
3- 2019 yฤฑlฤฑna ait bilanรงo, kรขr ve zarar hesabฤฑ ile kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin teklifin onaylanmasฤฑ.
4- Banka Meclisi รผyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibralarฤฑ.
5- 1211 sayฤฑlฤฑ Bankamฤฑz Kanunuโnun muhtelif maddelerinde 703 sayฤฑlฤฑ Kanun Hรผkmรผnde Kararname ve 7186 sayฤฑlฤฑ Kanun ile yapฤฑlan deฤiลiklikler doฤrultusunda Bankamฤฑz Esas Mukavelesiโnin 2, 3, 4, 5, 16, 19, 22/A, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 58 ve 60. maddelerinde deฤiลiklik yapฤฑlmasฤฑ hususunun Bankamฤฑz Kanunuโnun 16. maddesi uyarฤฑnca Genel Kurulun onayฤฑna arzฤฑ.
6- Banka Meclisinde boลalan iki รผyeliฤe Tรผrk Ticaret Kanunuโnun 363. maddesi gereฤince Banka Meclisince seรงilmiล bulunan รผyelerin onaya arzฤฑ ve onaylanmama halinde ayrฤฑlan รผyelerin sรผresini tamamlamak รผzere seรงim yapฤฑlmasฤฑ.
7- Banka Meclisinde boลalan iki รผyelik iรงin seรงim yapฤฑlmasฤฑ.
8- Denetleme Kurulunda boลalan bir รผyelik iรงin seรงim yapฤฑlmasฤฑ.
