รlker Biskรผvi, 2025 yฤฑlฤฑ iรงin dรผzenlenen olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ tamamladฤฑ. Toplantฤฑ, 8 Haziran 2026 tarihinde ฤฐstanbul รskรผdar’da gerรงekleลtirildi. Pay sahipleri Altunizade Mahallesi’ndeki Mercure ฤฐstanbul Altunizade Hotel’de bir araya geldi.
Genel kurulda, yรถnetim kurulu faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu gibi gรผndem maddeleri ele alฤฑndฤฑ. Ayrฤฑca, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi ve yeni yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi de gรถrรผลรผldรผ. Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑm konusu tartฤฑลฤฑlฤฑrken, kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ maddesi kabul edildi.
Alฤฑnan kararlar toplantฤฑ tutanaฤฤฑnda sunuldu. Detaylar ve diฤer belgeler, genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑn ardฤฑndan katฤฑlฤฑmcฤฑlara iletildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nca imzalanmasฤฑ hususunda yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim rapor รถzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna ait konsolide SPK ve TTK Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑmlanan Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan 2024 hesap dรถnemi denetimden geรงmiล Kurumsal Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – Yeni Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงilmesi, gรถrev sรผreleri ve รผcretlerinin tespiti | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan kar daฤฤฑtฤฑm konusundaki รถnerinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ izinlerini iรงeren, kayฤฑtlฤฑ sermaye tavan sรผre uzatฤฑmฤฑ sonucunda ลirketimiz Esas Sรถzleลmesi’nin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 7’nci maddesi tadilinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, 2026 hesap dรถnemi Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑmlanan Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanacak 2026 Yฤฑlฤฑ Kurumsal Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑna Yรถnelik Zorunlu Gรผvence Denetimi ve ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑndaki diฤer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere Yรถnetim Kurulu’nun sรผrdรผrรผlebilirlik alanฤฑnda yetkili denetim kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi; 01/01/2026 โ 31/12/2026 hesap dรถnemi baฤฤฑล sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn tespitine yรถnelik Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, ลirket tarafฤฑndan 3. kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiล olduklarฤฑ gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 ilkesi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
. |
รzet Bilgi | 2025 Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 11.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 08.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 07.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | รSKรDAR |
Adres | Altunizade Mahallesi Oymacฤฑ Sokak No:9 รskรผdar ฤฐstanbul – Mercure ฤฐstanbul Altunizade Hotel |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||
|
EK: 1 | SPK ONAYI Ek_1_รlkerTadilMetni _ KVKK UYGUN.pdf – Esas Sรถzleลme Tadil Metni |
EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dรถkรผmanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | General Assembly Information Document.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | Alฤฑnan kararlar, ekte yer alan 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ dosyasฤฑnda sunulmuลtur. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ | Kabul edildi |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||
|
EK: 1 | Tutanak.pdf – Tutanak |
EK: 2 | MINUTES OF THE MEETING 08062026.pdf – Tutanak |
EK: 3 | hazirun_1041581_08.06.2026.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 4 | LIST OF ATTENDIES 08062026.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
