Ülker Bisküvi, 2025 yılı için düzenlenen olağan genel kurul toplantısını tamamladı. Toplantı, 8 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Üsküdar’da gerçekleştirildi. Pay sahipleri Altunizade Mahallesi’ndeki Mercure İstanbul Altunizade Hotel’de bir araya geldi.
Genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu gibi gündem maddeleri ele alındı. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi de görüşüldü. Kar payı dağıtım konusu tartışılırken, kayıtlı sermaye tavanı maddesi kabul edildi.
Alınan kararlar toplantı tutanağında sunuldu. Detaylar ve diğer belgeler, genel kurul toplantısının ardından katılımcılara iletildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 – Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti | ||||||||||||||||||||||
8 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
9 – Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavan süre uzatımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7’nci maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
11 – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
. |
Özet Bilgi | 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 11.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 08.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.06.2026 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Adres | Altunizade Mahallesi Oymacı Sokak No:9 Üsküdar İstanbul – Mercure İstanbul Altunizade Hotel |
Kar Payı Dağıtım |
Kayıtlı Sermaye Tavanı |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | ||||||
|
EK: 1 | SPK ONAYI Ek_1_ÜlkerTadilMetni _ KVKK UYGUN.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni |
EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 3 | General Assembly Information Document.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararlar, ekte yer alan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur. |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | ||||||||
|
EK: 1 | Tutanak.pdf – Tutanak |
EK: 2 | MINUTES OF THE MEETING 08062026.pdf – Tutanak |
EK: 3 | hazirun_1041581_08.06.2026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi |
EK: 4 | LIST OF ATTENDIES 08062026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
ULKER - ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.ulker.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500, BIST 50, BIST GIDA, İÇECEK, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25, BIST TÜM, BIST ANKARA, BIST SINAİ, BIST YILDIZ, BIST 100, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BIST 100-30 |
