Reza Zarrab’ฤฑn kara para ve bankacฤฑlฤฑk sahtekarlฤฑฤฤฑ suรงlarฤฑndan tutuklanmasฤฑ gรถzleri, Zarrab’ฤฑn Tรผrkiye’deki iliลkilerine ve burada iล yaptฤฑฤฤฑ bankalara รงevirdi.
17 Aralฤฑk fezlekesinde yer alan bir ayrฤฑntฤฑ Tรผrkiye’deki bu bankalar hakkฤฑnda da ipuรงlarฤฑ veriyor. Fezlekede, Reza Zarrab ile adamฤฑ Abdullah Happani arasฤฑnda geรงen konuลma kaydฤฑna yer veriliyor.
Gazeteci Yazar Kamil Maman’ฤฑn 6 Ekim 2013’te 17 Aralฤฑk Yolsuzluk operasyonundan 2 ay รถnce yaptฤฑฤฤฑ bir haberin konuลulduฤu gรถrรผลmede ลu ifadeler kullanฤฑlฤฑyor;
โลey bu yazฤฑya โฆ ama รงok saฤlam saฤlam bilgi vermiลler yani aลaฤฤฑdaki ลirketler mirketler โฆ BฤฐZฤฐM OLANLAR DA VAR ฤฐรฤฐNDE YA BฤฐZฤฐM OLANLAR DERKEN SENฤฐN ลฤฐRKETLER HADฤฐ รBรRLERฤฐNฤฐ BOลVER YANฤฐ โฆ bankalar doฤruโ, Rฤฑza Sarraf: โsayfalฤฑk para transferi tespit edildi paralarฤฑn karลฤฑsฤฑk bi 87 milyarฤฑ nasฤฑl รงฤฑkarmฤฑลlar neyseโฆ dur bakalฤฑm ลurda sonra diyor ki bir dakka altฤฑn ihracatฤฑnda Tรผrkiyeโnin yฤฑldฤฑzฤฑ haline gelen ฤฐran da imtiyazlฤฑ iล adamlarฤฑnฤฑn dรผลรผk kurdan elde ettikleri Euro ile Tรผrkiyeโde altฤฑn satan alฤฑp sonra bunlarฤฑ kendi piyasalarฤฑnda nakite รงevirme ile ilgili iddaalar รผzerine Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ harekete geรงti 2012 Aralฤฑk ayฤฑnda Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ, Cumhurbaลkanlฤฑk ve Baลbakanlฤฑฤa gelen ihbar ve delilleri incelemeye alan vergi mรผfettiลleri korkunรง kara para trafiฤi ve iลte Ebru Gรผndeลโle evlenen Rฤฑza ZARRAF asฤฑllฤฑ isime ulaลtฤฑ โฆ 2012 diyor farkฤฑnda mฤฑsฤฑnโฆ2012 de vardฤฑ canฤฑm altฤฑn ticaretiโ, Abdullah Happani: โha doฤru 2012โnin doฤru ลubatฤฑnda baลladฤฑ โฆ ya ลu ลeyleri mesela o Tรผrk ลirketlerinin hepsini Adem biliyordurโ, Rฤฑza Sarraf: โabicim bir kฤฑsmฤฑnฤฑ biliyordur o denli bilmiyordur o geรงip kurcalamaz AKTฤฐVDEN รฤRENMฤฐล OLABฤฐLฤฐRLERโ, Abdullah Happani: โaktivden olabilir yani de aktivden nasฤฑl รถฤrenmiลlerdirโ
.jpg)
Reza Zarrab ile adamฤฑ Happani arasฤฑnda geรงen konuลmada รถzellikle “bankalar doฤru…” kฤฑsmฤฑ dikkat รงekiyor. Reza Zarrab’ฤฑn adamฤฑnฤฑn ‘Bankalar doฤru’ diyerek doฤruladฤฑฤฤฑ 4 bankanฤฑn ismi ise gazeteci Kamil Maman’ฤฑn sรถz konusu haberinde aรงฤฑkรงa yer alฤฑyor.
17 Aralฤฑk operasyonundan 2 ay รถnce yapฤฑlan ve Reza Zarrab’ฤฑn da doฤruladฤฑฤฤฑ bu haber ile sรถz konusu ses kaydฤฑ, ABD’de tutuklanan Zarrab’a yรถneltilen “kara para ve bankacฤฑlฤฑk sahtekarlฤฑฤฤฑ” suรงlamalarฤฑna da ฤฑลฤฑk tutuyor.
ฤฐลTE KAMฤฐL MAMAN’IN 4 BANKANIN ฤฐSMฤฐNฤฐN DE YER ALDIฤI O HABERฤฐ
(Haberde aรงฤฑkca yazฤฑlan banka isimlerinin sadece baล harflerini veriyoruz)
“ฤฐRAN’DAN 87 MฤฐLYAR EURO’LUK KARA PARA
Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ Tรผrkiyeโde kurulmuล 3 hayali ลirket hakkฤฑnda baลlattฤฑฤฤฑ inceleme ฤฐranโnฤฑn korkunรง kara para transferini ortaya รงฤฑkardฤฑ. ฤฐran Merkez Bankasฤฑ รผzerinden, Ebru Gรผndeลโin eลi ฤฐranโlฤฑ ฤฐลadamฤฑ Reza Zarrabโฤฑn talimatฤฑyla kurulduฤu anlaลฤฑlan ลirketlere, 2009-2012 tarihleri arasฤฑnda 87 milyar euro tespit edildi. Reza Zarrabโฤฑn รงaycฤฑ diye tarif ettiฤi Adem Gelรงekโe kurdurduฤu ลirketlerin A.B., G.B, D.B ve K. T. (isimli bankalarda) bulunan hesaplarฤฑnฤฑ inceleyen Mali Bakanlฤฑฤฤฑ mรผfettiลleri, olayla ilgili รถzel bir komisyon kurdu. Mรผfettiลler paralarฤฑn karลฤฑlฤฑksฤฑz olarak hiรงbir ticaret ve faturalandฤฑrma yapฤฑlmadan transfer yapฤฑlmasฤฑnฤฑ incelemeye aldฤฑ. ฤฐstihbarat birimlerinin de yaptฤฑฤฤฑ ek รงalฤฑลmada 11 ayrฤฑ ลirketinin de bu yollarla ฤฐranโdan kara para transferi gerรงekleลtirdiฤini tespit etti. Son yฤฑllarฤฑn en bรผyรผk kara para transferi olan olayฤฑn A.M isimli bir ihbarcฤฑ tarafฤฑndan ortaya รงฤฑkarฤฑldฤฑฤฤฑ รถฤrenildi. Bugรผn Gazetesi olarak ulaลtฤฑฤฤฑmฤฑz ihbarcฤฑ, yaลanan kara para transferlerinin korkunรง boyutlarda olduฤunu belirtti. Adem Gelgeรงโin Vergi Mรผfettiลlerine verdiฤi ifadesinde ise kendisine ait ลirketlerin รถzellikle ฤฐran ve farklฤฑ รผlkelerde para transferi amacฤฑyla kurulduฤunu itiraf etti.
Kamil MAMAN ฤฐstanbul
Altฤฑn ihracatฤฑyla Tรผrkiye’nin yฤฑldฤฑzฤฑ haline gelen ฤฐran’da, imtiyazlฤฑ iลadamlarฤฑnฤฑn dรผลรผk kurdan elde ettikleri euro ile Tรผrkiye’de altฤฑn satฤฑn alฤฑp, sonra bunlarฤฑ kendi piyasalarฤฑnda nakte รงevirmesiyle ilgili iddialar รผzerine Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ harekete geรงti. 2012 Aralฤฑk ayฤฑnda Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ, Cumhurbaลkanlฤฑk ve Baลbakanlฤฑฤa gelen ihbar ve delilleri incelemeye alan vergi mรผfettiลleri korkunรง kara para trafiฤinde, Ebru Gรผndeล’le evlenen ฤฐran asฤฑllฤฑ Azeri iลadamฤฑ Reza Zarrab’ฤฑn ismine ulaลฤฑldฤฑ. Zarrabโฤฑn Tรผrkiyeโde vasฤฑfsฤฑz kiลilere รงok sayฤฑda ลirket kurdurduฤu tespit edildi.
4 YILDA 87 MฤฐLYAR EURO TRANSFER
Mali Bakanlฤฑฤฤฑ, MASAK ve Vergi Mรผfettiลlerini de hayrete dรผลรผren yรผklรผ miktardaki para transferlerinde Adem Gelรงek’e ait 3 ayrฤฑ ลirketin ฤฐran ve farklฤฑ รผlkelerden 2009-2012 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda 87 milyar euroyu karลฤฑlฤฑksฤฑz olarak 4 banka รผzerinden รผlkeye soktuฤu ortaya รงฤฑktฤฑ. Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ, Gelgeรงโe ait olduฤu ileri sรผrรผlen, Cihan Kฤฑymetli Madenler, Deniz Kฤฑymetli Madenler ve Kapital Kฤฑymetli Madenler isimli ลirketlerin , A.B, D.B., K.T. ve G.B. bulunan 420 sayfalฤฑk para transferlerini ve kimler tarafฤฑndan gerรงekleลtirildiฤini tespit etti. Paralarฤฑn karลฤฑlฤฑksฤฑz olarak gelmesi ve vergi dairesinde ลirketlere ait hiรงbir vergi borcu olmayฤฑลฤฑ mรผfettiลleri hayrete dรผลรผrdรผ. Para transferlerinin aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak ฤฐran Merkez Bankasฤฑ ve farklฤฑ รผlkelerden olduฤu 420 sayfalฤฑk banka ekstrelerinde belirtiliyor.
ลฤฐRKETLER ฤฐRANโDAN PARA TRANSFERฤฐ ฤฐรฤฐN KURULDU
A.Mโnin ihbarฤฑyla baลlayan incelemede, 3 ayrฤฑ paravan ลirketin vergi giderleri ve para trafiฤi inceleyen mรผfettiลler 25 ลubat 2013โte ลirketlerin sabihi olan Adem Gelgeรงโin ifadesine baลvurdu. Gelgeรงโin ลirketlerinin A.B, D.B., K.T. ve G. B. hesaplarฤฑnฤฑ araลtฤฑran mรผfettiลler karลฤฑlฤฑksฤฑz ve hiรงbir beyanda bulunmadan ฤฐran Mellat Bank (ฤฐran Merkez Bankasฤฑ) tarafฤฑndan yรผklรผ miktarda para transferiyle karลฤฑlaลtฤฑ. Yapฤฑlan para transferlerinin karลฤฑlฤฑฤฤฑnda ลirketlerin bugรผne kadar hiรงbir vergi borcunun olmamasฤฑ da mรผfettiลleri harekete geรงirdi. Gelgeรง, ifadesinde ลirketlerin ฤฐran aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak yurt dฤฑลฤฑ para transferleri faaliyetinde bulunmak รผzere kurulduฤunu itiraf etti. ฤฐลlemleri firmalar adฤฑna kendisinin yaptฤฑฤฤฑnฤฑ belirten Gelgeรง, โAyrฤฑca ฤฐnci Kuyumculuk ve Dฤฑล Ticaret Ltd.ลtiโDe mรผdรผrlรผฤรผm bulunmaktadฤฑr. Bu iลleri yaparken Hatฤฑrladฤฑฤฤฑm kadarฤฑyla Ertuฤrul Bozdoฤan, Turgut Happani, Mete Alagรถz gibi kiลiler de yetki devri sonucu talimatlarฤฑm doฤrultusunda iลlemler yapฤฑlmฤฑลtฤฑr.โ
TRANSFER TALฤฐMATLARI ฤฐRAN’DAN GELฤฐYORDU
Gelgeรง ฤฐfadesinin devamฤฑnda para hareketlerinin ฤฐranโdan gelen talimatlar sonucu yapฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ anlattฤฑ. Konuลla ilgili Gelgeรง ลunlarฤฑ sรถyledi: โYurtdฤฑลฤฑndan, รถzellikle ฤฐran ve Azerbaycanโdan gelen talimatlar doฤrultusunda para hareketleri yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Para hareketlerini yaptฤฑran รผรงรผncรผ kiลiler hakkฤฑnda ลuan iรงin bilgi vermeyeceฤim. Para hareketleri aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak A. B., ฤฐran Mellat Bank (ฤฐran Merkez Bankasฤฑ), G. B’sฤฑ, K.T. ve D.B. vasฤฑtasฤฑyla yapฤฑlmฤฑลtฤฑr.โ KAYNAK: HABERDAR
ยปยป REZA ZARRAB ฤฐLE ฤฐLGฤฐLฤฐ TรM HABERLER
