Fed’in Deutsche Bank’a Danske Bank kaynaklı fon transferiyle ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi
Konuya yakın kaynaklara göre Fed, Deutsche Bank AG’nin Danimarka’nın önde gelen bankalarından Danske Bank A/S’den milyarlarca dolarlık -gelmiş geçmiş en büyük para aklama skandallarından biri olabilecek- şüpheli işlemleri nasıl yaptığını inceliyor.
Kaynaklara göre, Deutsche Bank’ın ABD operasyonlarının Danske Bank’ın Estonya biriminden gelen fonları yeterli ölçüde izleyip izlemediğini mercek altına alan Fed’in soruşturması henüz ilk aşamasında bulunuyor.
Fonları yurt dışına çıkarmak için Deutsche Bank gibi muhabir bankalar kullanan Danske, küçük bir Estonya biriminden geçen yaklaşık 230 milyar doların kara para olabileceğini kabul etti.
