ฤฐngiltere’de aralarฤฑnda HSBC, Lloyds ve Barclays gibi bรผyรผk bankalarฤฑn bulunduฤu 17 bankayla ilgili Rusya kaynaklฤฑ para aklama operasyonu รงerรงevesinde soruลturma baลlatฤฑldฤฑ.
Soruลturmada ฤฐngiltere merkezli 17 bankanฤฑn Rus hรผkรผmeti ve istihbarat รถrgรผtรผyle iliลkili bazฤฑ suรง รถrgรผtlerinin yรถnettiฤi para aklama operasyonunda 740 milyon dolara yakฤฑn fonu iลleme koyduฤu รถne sรผrรผlรผyor.
Guardian gazetesinin รถzel haberine gรถre HSBC, Royal Bank of Scotland, Llyods, Barclays ve Coutts gibi bรผyรผk bankalarฤฑn yer aldฤฑฤฤฑ soruลturmada bu finans kuruluลlarฤฑnฤฑn kรผresel para aklama faaliyetleri hakkฤฑnda ne bildikleri ve ลรผpheli para transferlerini neden engellemedikleri sorulacak.
Belgelere gรถre Rusya 2010 ve 2014 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda 20 milyar dolarฤฑ รผlke dฤฑลฤฑna รงฤฑkardฤฑ. Ancak ฤฐngiltere’de soruลturmayฤฑ yรผrรผten yetkililer gerรงek tutarฤฑn 80 milyar dolara ulaลabileceฤini dรผลรผnรผyor.
Soruลturmayฤฑ yรผrรผten yetkililerden biri gazeteye aรงฤฑklamasฤฑnda Rusya’dan gelen paranฤฑn “รงalฤฑntฤฑ ya da suรง faaliyetleri sonucu elde edilmiล olduฤunu” sรถyledi.
Rusya’nฤฑn kรผresel para aklama operasyonu emniyet gรผรงleri tarafฤฑndan ‘Kรผresel รamaลฤฑrhane’ ismiyle anฤฑlฤฑyor.
Yetkililer operasyona yaklaลฤฑk 500 kiลinin dahil olduฤunu ve bunlarฤฑn arasฤฑnda Rus zenginlerinin, Moskovalฤฑ bankacฤฑlarฤฑn ve eski KGB’nin devamฤฑ olarak bilinen Rusya Federal Gรผvenlik Servisi’ne baฤlฤฑ kiลilerin bulunduฤunu da aรงฤฑkladฤฑ.
Belgelere gรถre sahtekarlฤฑฤa adฤฑ bulaลan Moskova Bankasฤฑ’nฤฑn yรถnetim kurulunda Rusya Devlet Baลkanฤฑ Vladimir Putin’in kuzeni Igor Putin’in adฤฑ da geรงiyor.
Kรผresel kara para aklama operasyonunda 70 bin banka iลleminin bin 920’si ฤฐngiltere bankalarฤฑ ve 373’รผ de ABD bankalarฤฑ aracฤฑlฤฑฤฤฑyla gerรงekleลtirildi.
Letonya ve Moldova’daki emniyet gรผรงlerinin de dahil olduฤu veri toplama sรผrecinde Londra’da kurulan ลirketler vasฤฑtasฤฑyla paranฤฑn ฤฐngiltere’ye sokulduฤu anlaลฤฑldฤฑ.
ฤฐngiltere’de Ulusal Suรง Ajansฤฑ’nฤฑn (NCA) kara para aklama biriminin baลฤฑndaki David Little Rusya’nฤฑn soruลturmaya yardฤฑm etmediฤini sรถyledi.
Rusya’dan ฤฐngiltere’ye giren paranฤฑn endiลe yarattฤฑฤฤฑnฤฑ belirten Little, “Birinci paranฤฑn hacmi. ฤฐkincisi nereden geldiฤini bilmiyoruz. Rus tarafฤฑ yeterince iลbirliฤi yapmฤฑyor. Bu paranฤฑn suรง faaliyetleri sonucu elde edilip edilmediฤini sรถylemiyorlar” dedi.
ฤฐncelenen hesaplarda ฤฐngiltere’ye giren paranฤฑn kรผrkler, mรผcevherler, รถzel okullar ve lรผks mรผlkler iรงin harcandฤฑฤฤฑ gรถrรผldรผ.
