ABD’de Tรผrkiyeโdeki รงeลitli kiลi ve kurumlarฤฑn kara para aklama ve yaptฤฑrฤฑmlarฤฑ delme konusundaki faaliyetlerine ilgi artฤฑyor. Devletin Rฤฑza Sarrafโa ฤฐranโa ambargoyu deldiฤi ve ABDโyi dolandฤฑrdฤฑฤฤฑ suรงlamasฤฑyla aรงtฤฑฤฤฑ davanฤฑn ardฤฑndan Kuveyt Tรผrk Bankasฤฑ’na ABD’de Suriye ve Irak’taki Sรผryani Hristiyanlarฤฑ temsil eden bir Sivil Toplum Kuruluลu olan St. Francis Assisi (SFA) isimli bir sivil toplum kuruluลu tarafฤฑndan dava aรงฤฑlmฤฑลtฤฑ.
Cumhuriyet’ten ฤฐlhan Tanฤฑr’ฤฑn haberine gรถre Washington’da gรผvenilir kaynaklar, ABD Hazine Bakanlฤฑฤฤฑ’nda bu iki soruลturmanฤฑn dฤฑลฤฑnda yine ‘kara para aklama, ฤฐranโa konan ambargolarฤฑ delme ve terรถrizm finansmanฤฑ konularฤฑnda gerekli uluslararasฤฑ kurallara ve yรผkรผmlรผlรผklere gรถstermedikleri’ gerekรงesiyle bir soruลturma daha yรผrรผtรผlรผyor. Soruลturmada Tรผrkiyeโdeki 4 banka soruลturuluyor. Bunlardan birinin Kuveyt Tรผrk olduฤu belirtiliyor. Bakanlฤฑฤฤฑn iki bankayฤฑ daha ‘izlediฤi’ ifade ediliyor.
‘IลฤฐD’E FฤฐNANSAL KOLAYLIK’
Kuveyt Tรผrk, kardeล kurum Kuwait Finance House ve Hajjaj al-Ajmi ile geรงen hafta iรงinde Californiaโda aรงฤฑlan bir davada sanฤฑk olarak yer almฤฑลtฤฑ. SFA isimli bir sivil toplum kuruluลu tarafฤฑndan aรงฤฑlan davada Kuveyt Tรผrk, Suriyeโde Kaide baฤlantฤฑlฤฑ Nusra ve IลฤฐD รถrgรผtlerine finansal kolaylฤฑk saฤladฤฑฤฤฑ suรงlamalarฤฑna muhatap kalmฤฑลtฤฑ. Suรงlamalar, Kuveyt Tรผrkโรผn bu รถrgรผtlerin soykฤฑrฤฑm ve savaล suรงlarฤฑnฤฑ iลlemesine kolaylฤฑk saฤladฤฑฤฤฑ, hatta teลvik ettiฤi gibi aฤฤฑr iddialar iรงeriyordu. Kuwait Finance House ve Kuveyt Tรผrk ayrฤฑ ayrฤฑ ama birbirlerine benzer aรงฤฑklamalar yaparak suรงlamalarฤฑ reddettiler.
‘DUBAฤฐ’DE CEZA KESฤฐLMฤฐล’
Dubai Finansal Hizmetler Kurumuโnun (DFSA) Haziran 2015โte Kuveyt Tรผrkโรผn Dubai ลubesine, iรงinde kara para aklama suรงlamasฤฑ da dahil olmak รผzere farklฤฑ uluslararasฤฑ ve yerel hukuk yaptฤฑrฤฑmlarฤฑna uymadฤฑฤฤฑndan dolayฤฑ getirdiฤi yaptฤฑrฤฑmlar รงerรงevesinde 150 bin dolar para cezasฤฑ verdiฤi ortaya รงฤฑktฤฑ. Tarihler gรถsteriyor ki Kuveyt Tรผrkโรผn Dubai ลubesine kara para aklama konularฤฑnda gereken kurallara ve uluslararasฤฑ standartlara uymadฤฑฤฤฑ nedeniyle kesilen ceza Abdullah Tivnikliโnin liderliฤi dรถneminde meydana geldi.
Kuveyt Tรผrkโรผn Tรผrkiyeโdeki bir numaralฤฑ koltuฤunda oturan Abdullah Tivnikli, bankadaki gรถrevinden geรงen Eylรผl ayฤฑnda istifa etmiลti. Tivnikli bankanฤฑn 2001- 2015 yฤฑllarฤฑ arasฤฑndaki Tรผrkiyeโdeki operasyonlarฤฑndan sorumlu en รผst derecedeki ismi idi. Cumhurbaลkanฤฑ Tayyip Erdoฤanโa yakฤฑnlฤฑฤฤฑ ile tanฤฑnan Tivnikli, 25 Aralฤฑk soruลturmasฤฑnda sanฤฑktฤฑ.
