Çin bankası Commercial Bank of China Limited (ICBC), Madrid’deki şubesinde para akladığı iddiasıyla soruşturma açılması üzerine yerel makamlarla işbirliği içerisinde sürecin takip edildiğini bildirdi.
ICBC’nin Çin’deki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Madrid şubemize başlatılan soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz” ifadesi yer aldı, bankanın Avrupa’daki sorumluları ve avukatlarından oluşan heyetin Madrid’e gittiği belirtildi.
Kuralların ciddiyetle uygulanması prensibine değinilen açıklamada, ICBC Madrid şubesinin yerel makamların kendilerine yönelik açmış olduğu soruşturmada aktif işbirliği içerisinde süreci takip ettiği kaydedildi.
İspanyol güvenlik güçleri, para akladığı iddiasıyla Çin bankası ICBC’nin Madrid’deki şubesine dün baskın düzenlemişti. Aralarında şube müdürünün de olduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarından İspanyol basınına sızan bilgilerde, ICBC’nin Madrid şubesinin şimdiye kadar 300 milyon euro para akladığı iddia edilmişti.
»» TEKSTİLBANK’IN SAHİBİNE KARA PARA AKLAMA OPERASYONU
