Tuฤรงelik (TUCLK), 2 Aralฤฑk 2026 รarลamba saat 11:00’de ฤฐstanbul รmraniye’de Bof Hotels adresinde olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ yapacak. ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, 4 Kasฤฑm 2026’da yapฤฑlmasฤฑ planlanan ilk toplantฤฑ nisap yetersizliฤi nedeniyle gerรงekleลtirilemedi ve ikinci toplantฤฑ aynฤฑ adreste dรผzenlenecek.
Gรผndemde 1 Ocak 2025โ31 Aralฤฑk 2025 dรถnemi faaliyet raporu ve finansal tablolarฤฑn okunup onaya sunulmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ, kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisi, yรถnetim kurulu seรงimi ve รผcretlerinin belirlenmesi ile baฤฤฑmsฤฑz denetรงi seรงimi yer alฤฑyor. Ayrฤฑca 1 Ocak 2026โ31 Aralฤฑk 2026 dรถnemi iรงin baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, iliลkili taraf iลlemleri hakkฤฑnda bilgilendirme ile รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere iliลkin bilgilendirme de gรผndemde.
Ek gรผndem maddesi olarak, esas sรถzleลmenin 6. maddesi kapsamฤฑnda kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn 5 milyar TL’ye yรผkseltilmesi ve geรงerlilik sรผresinin 2026โ2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak ลekilde uzatฤฑlmasฤฑ oylamaya sunulacak. Bu ek madde, 10 Kasฤฑm 2026 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑyla gรผndeme eklendi.
Pay sahipleri toplantฤฑya fiziken katฤฑlabilecekleri gibi e-GKS รผzerinden elektronik ortamda da katฤฑlฤฑp oy kullanabilecek.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn teลkili ve Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ’nฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 – 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Yฤฑllฤฑk Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
3 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu รzeti ‘nin okunmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
4 – 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait Finansal Tablolar’ฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’nin 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemi faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan รถtรผrรผ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu’nun 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemi kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑndaki รถnerisinin okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne gรถrevleri sรผresince รถdenecek รผcret, ikramiye, pirim ve huzur hakkฤฑnฤฑn belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผresinin belirlenmesi ile belirlenecek sรผrede gรถrev yapmak รผzere Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi. | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde Yรถnetim Kurulu’nun Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ ve ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑnda ลirket’in 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถneminde ลirket’in yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑลlar ve yardฤฑm tutarlarฤฑ ile yararlanฤฑcฤฑlarฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve ลirket Esas Sรถzleลmesi ve Yรถnetim Kurulu’nun รถnerisi รงerรงevesinde, 1 Ocak 2026 โ 31 Aralฤฑk 2026 dรถnemi faaliyet ve hesaplarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผleceฤi Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’na kadar yardฤฑm ve baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi ve Yรถnetim Kurulu’na yetki verilmesinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yรถnetim Kurulu รyelerinin, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri hฤฑsฤฑmlarฤฑnฤฑn, ortaklฤฑk veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli bir iลlem yapmasฤฑ ve/veya ortaklฤฑฤฤฑn veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn iลletme konusuna giren ticari iล tรผrรผnden bir iลlemi kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ ya da aynฤฑ tรผr ticari iลlerle uฤraลan bir baลka ortaklฤฑฤa sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girmesi kapsamฤฑnda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yรถnetim Kurulu รyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddelerinde yazฤฑlฤฑ iล ve iลlemleri yapabilmeleri iรงin yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
12 – II.17-I.Sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca,2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde iliลkili taraflarla gerรงekleลen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat saฤlanmadฤฑฤฤฑ hususlarฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-18.1 sayฤฑlฤฑ Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Sistemi Tebliฤi รงerรงevesinde, ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin 6. maddesinde belirtilen kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ tutarฤฑnฤฑn 5.000.000.000.-TL’ye yรผkseltilmesi ve kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn geรงerlilik sรผresinin 2026-2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak ลekilde uzatฤฑlmasฤฑ, ekteki esas sรถzleลme tadil metni, | ||||||||||||||||||||||
15 – Dilekler ve Kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz’in 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait Olaฤan Genel Kurulu, gรผndemindeki maddeleri gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere 4/11/2026, รarลamba gรผnรผ saat 11:00’de Dudullu OSB Mh.ฤฐmes-501 Sk No:2 Bof Hotels ฤฐstanbul/รmraniye adresinde toplanmฤฑล ancak toplantฤฑ nisabฤฑ yetersiz olmasฤฑ sebebiyle yapฤฑlamamฤฑลtฤฑr. 2. Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑ 02.12.2026 tarihinde รarลamba gรผnรผ saat 11:00’da Dudullu OSB Mh.ฤฐmes-501 Sk No:2 Bof Hotels ฤฐstanbul/รmraniye adresinde yapฤฑlacaktฤฑr. Olaฤan Genel รaฤrฤฑ ฤฐlan Metni 10 Kasฤฑm 2026 Tarihli Sayฤฑ :11705 ile TTSG’de yayฤฑnlanmฤฑล olup;ayrฤฑca aรงฤฑklama ekinde verilmektedir. 14.Madde ise 10 Kasฤฑm 2026 / 22 numaralฤฑ Yรถnetim Kurulu Kararฤฑ ile ek gรผndem maddesi olarak yer almakta olup,TTSG’de yayฤฑnlanmak รผzere sรผrece gรถnderilmiลtir. Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ ile ilgili bilgi ve dokรผmanlara www.tugcelik.com.tr adresindeki Kurumsal ฤฐnternet Sitemizden de ulaลฤฑlmasฤฑ mรผmkรผndรผr. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygฤฑyla duyurulur. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Tuฤรงelik tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Tuฤรงelik’te genel kurul nisabฤฑ saฤlanmadฤฑ, ikinci toplantฤฑ 2 Aralฤฑk’ta
- Tuฤรงelik’te 4 Kasฤฑm genel kurul nisap yetersizliฤiyle yapฤฑlamadฤฑ
- Tuฤรงelik’te genel kurul รงoฤunluk saฤlanamadฤฑ, toplantฤฑ ertelendi
- Tuฤรงelik’te genel kurul nisabฤฑ saฤlanamadฤฑ, temettรผ รถdenmeyecek
- Tuฤรงelik’in olaฤan genel kurulunda nisap saฤlanamadฤฑ






























