İspanya’da bu sabah İspanyol jandarması dünyanın en büyük bankası Çinli ICBC’nin (Industrial and Commercial Bank of China) Madrid genel merkezine “kara para” operasyonu düzenledi.
Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın yürüttüğü operasyonda ICBC’nin binasında arama yapıldı. Halen devam eden operasyonda bankanın üst düzey yetkililerinin gözaltına alınması bekleniyor.
Yerel kaynaklar, bankanın genel merkezi içerisinde kara para aklama işini yürüten suç şebekesinin olduğunu söylüyor. Bankada 300 milyon Euro’nun aklandığı iddia ediliyor Dünyanın en büyük bankaları sıralamasında ilk sırada gelen ICBC’nin, 3,62 trilyon dolarlık varlığı bulunuyor.
ICBC Mayıs 2015’te Tekstilbank’ı alarak Türkiye pazarına giren ilk Çin bankası olmuştu.
»» ICBC’DEN KARA PARA OPERASYONU AÇIKLAMASI
