Ulusoy Un (ULUUN), 1 Ocak 2025โ31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 4 Aralฤฑk 2026 Cuma gรผnรผ saat 14.00’te Samsun Atakum’daki ลirket merkezinde yapacak. ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, toplantฤฑya fiziki ya da elektronik ortamda bizzat veya temsilci aracฤฑlฤฑฤฤฑyla katฤฑlฤฑm mรผmkรผn olacak ve elektronik katฤฑlฤฑm ile oy kullanฤฑmฤฑnda EKGS ve e-MKK Bilgi Portalฤฑ sรผreรงleri geรงerli olacak. Pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 3 Aralฤฑk 2026 olarak aรงฤฑklandฤฑ. Toplantฤฑ, el kaldฤฑrma usulรผyle aรงฤฑk oylama yรถntemiyle yรผrรผtรผlecek; nama yazฤฑlฤฑ ve borsada iลlem gรถren paylar iรงin taahhรผtlรผ bildirim yapฤฑlmayacak.
Gรผndemde aรงฤฑlฤฑล, Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ seรงimi ve tutanaklarฤฑn imzalanmasฤฑ iรงin yetkilendirme yer alฤฑyor. 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu ile baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu รถzeti ve 2025 hesap dรถnemine ait konsolide finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ planlandฤฑ. TSRS uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑ da gรถrรผลรผlerek onaya sunulacak.
Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibrasฤฑ Genel Kurul’un onayฤฑna sunulacak. Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ รงerรงevesinde 2025 hesap dรถnemine iliลkin kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisi gรถrรผลรผlecek. Yรถnetim kurulunun รผye sayฤฑsฤฑ ve gรถrev sรผreleri belirlenecek; yรถnetim ve baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ile gรถrev sรผreleri tespit edilecek. Yรถnetim kurulu tarafฤฑndan uygulanan pay geri alฤฑm programฤฑ ve bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilecek.
ฤฐlgili mevzuat uyarฤฑnca 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin yรถnetim kurulunca yapฤฑlan baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi ile 2026 yฤฑlฤฑ denetimine yรถnelik baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin onayฤฑ gรผndemde bulunuyor. Ayrฤฑca 2026 yฤฑlฤฑ TSRS uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetimini yรผrรผtecek kuruluลun seรงimi gรถrรผลรผlecek.
ลirket esas sรถzleลmesinin โAmaรง ve Konuโ baลlฤฑklฤฑ 3โรผncรผ maddesinin tadili, SPK ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ onaylarฤฑ doฤrultusunda Genel Kurulโa sunulacak. Yรถnetim Kurulu รyeleri ve รst Dรผzey Yรถneticiler iรงin รcret Politikasฤฑ ve bu kapsamda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda bilgi verilecek ve onaya sunulacak; yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri ve huzur hakkฤฑ gibi mali haklar belirlenecek. ลirketin Sรผrdรผrรผlebilirlik Politikasฤฑโnda 2026 ve izleyen yฤฑllara yรถnelik deฤiลiklik รถnerisi de gรถrรผลรผlecek.
ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda gerรงekleลtirdiฤi baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi paylaลฤฑlacak; 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenecek. SPK Kurumsal Yรถnetim ilkeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemler ile ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.
TTK’nฤฑn 395 ve 396โncฤฑ maddeleri kapsamฤฑnda, yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahipleri, yรถnetim kurulu รผyeleri, รผst dรผzey yรถneticiler ve yakฤฑnlarฤฑna iลlem izni verilmesi oylanacak; 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde bu kapsamda yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilecek.
ฤฐlan metni, gรผndem, bilgilendirme dokรผmanฤฑ ve vekaletname รถrneฤi ลirket merkezinde ve ลubelerde, www.ulusoyun.com.tr adresinde ile MKKโnฤฑn KAP ve Elektronik Genel Kurul Sistemiโnde toplantฤฑdan en az 21 gรผn รถnce pay sahiplerinin incelemesine sunulacak. ลirket iletiลim telefonlarฤฑ 0 362 266 90 90 ve 444 55 34 olarak paylaลฤฑldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanฤฑ’nฤฑn seรงilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi hususunda mรผzakere ve karar, | ||||||||||||||||||||||
3 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2023 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2023 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Konsolide Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onayฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Konsolide Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onayฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – 2024 Yฤฑlฤฑ ve 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemleri TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirket’in Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan, Yรถnetim Kurulu’nun 2025 hesap dรถnemine iliลkin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi, kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulu รye sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan alฤฑnan karar uyarฤฑnca gerรงekleลtirilen pay geri alฤฑm programฤฑ ve pay geri alฤฑm iลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, 2023 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
14 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
15 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
16 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, 2026 yฤฑlฤฑ TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun gรผvence denetimi kuruluลu seรงilmesine iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi, oya sunulmasฤฑ ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
17 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nca ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’nca onaylanan ลirketimizin esas sรถzleลmesinin “Amaรง ve Konu” baลlฤฑklฤฑ 3’รผncรผ maddesinin tadili hakkฤฑnda gรถrรผลรผlmesi, Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
18 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รyeleri ve รst Dรผzey Yรถneticiler iรงin “รcret Politikasฤฑ” ve politika kapsamฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
19 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’nin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ gibi her tรผrlรผ mali haklarฤฑnฤฑn tespit edilerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
20 – ลirket, Sรผrdรผrรผlebilirlik Politikasฤฑnda 2026 yฤฑlฤฑ ve izleyen yฤฑllara iliลkin olarak yapฤฑlacak deฤiลikliฤin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
21 – ลirketin, Esas Sรถzleลme kapsamฤฑnda vakฤฑflara katฤฑlmasฤฑ, derneklere รผye olmasฤฑ ve baฤฤฑล ve yardฤฑm faaliyetlerine iliลkin konunun gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
22 – Baฤฤฑล ve Yardฤฑm Politikasฤฑ kapsamฤฑnda, ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
23 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 numaralฤฑ ilkesi kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlmฤฑล bir iลlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
24 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn 2025 yฤฑlฤฑnda 3. kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
25 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncฤฑ maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
26 – Dilek ve gรถrรผลler, | ||||||||||||||||||||||
27 – Kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 01 Ocak 2025โ31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait Olaฤan Genel Kurulu, gรผndeminde yer alan maddeleri gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere 04/12/2026 Cuma gรผnรผ saat 14:00’de ลirket merkezi olan Denizevleri Mahallesi Alaรงam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim ลirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Tรผrkiye adresinde yapฤฑlacaktฤฑr. Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna iliลkin ilan metni ve gรผndem maddeleri ile ilgili bilgilendirme dokรผmanฤฑ ve vekaletname ekte yer almaktadฤฑr. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
